盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-053
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2019 年 6 月 14日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。
公司董事方兴先生因个人原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，方兴先生将不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》。
二、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任刘强先生为公司副总裁的议案》。
公司拟聘任刘强先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。
三、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川四环锌锗科技有限公司进行增资的议案》。
四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为公司的全资子公司，注册资本为人民币53,874万元，法定代表人：刘强。经营范围：锌锗技术的研发、推广、应用；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
因四环锌锗生产发展需要，公司拟对四环锌锗增资人民币20,000万元，增资完成后，四环锌锗注册资本为73,874万元。
四、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为汉源四环锌锗科技有限公司向雅安商业银行汉源支行贷款提供担保的议案》。
汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）是公司全资子公司四环锌锗下属全资子公司，注册资本为人民币277,557,192.09元，法定代表人：胡建。经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
汉源四环拟向雅安商业银行汉源支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年，授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有对子公司担保的公告》。
五、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年7月1日下午14点30分，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019 年 6月15日
附件：
刘强，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长；1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长；1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司；2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-054
盛屯矿业集团股份有限公司
关于对子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）
●本次担保总金额：10,000万元
●本次担保是否有反担保: 无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年6月14日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为汉源四环锌锗科技有限公司向雅安商业银行汉源支行贷款提供担保的议案》。汉源四环拟向雅安商业银行汉源支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司
注册地点：汉源县万里乡建坪村三组
注册资本：277,557,192.09元
法定代表人：胡建
经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年 12 月 31 日，汉源四环总资产为1,087,970,793.44元，净资产为378,054,081.11元,总负债为709,916,712.33元(其中银行借款20,000,000万元，流动负债674,197,190.83元)，2018年营业收入为1,751,501,803.63元 ，净利润为94,478,737.17元（以上数据经审计）。
截止2019年3月31日，汉源四环总资产为1,182,754,012.27元，净资产为398,010,632.51元，总负债为784,743,379.76元（其中银行借款20,000,000万元，流动负债748,156,673.07元），2019年1月-3月营业收入为571,329,547.49元，净利润为20,109,834.73元（以上数据未经审计）。
汉源四环为四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）的全资子公司，四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
因业务发展需要，汉源四环拟向雅安商业银行汉源支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保，有利于推动汉源四环的业务拓展，有利于补充汉源四环资金的流动性。符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为138,259.70万元，其中上市公司对公司控股子公司担保余额109,231.57万元，子公司对子公司担保余额29,028.13万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的18.23%。公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年6月15日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-055
盛屯矿业集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事方兴先生提交的辞职报告。方兴先生因个人原因提请辞去目前担任的公司第九届董事会董事及第九届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，方兴先生将不在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告日，方兴先生未持有本公司股份。
公司于2019年6月14日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
刘强先生简历详见附件。
方兴先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方兴先生担任公司董事及董事会提名委员会委员期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年6月15日
附件：
刘强，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长；1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长；1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司；2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-056
盛屯矿业集团股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年7月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月1日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月1日
至2019年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年6月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月25日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
无。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2019年6月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月1日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-057
盛屯矿业集团股份有限公司
公开发行2018年公司债券(第一期)
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2018年6月25日发行的盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年6月25日支付自2018年6月25日至2019年6月24日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：18盛屯01（代码：143696.SH）。
3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行规模：人民币1亿元。
5、债券发行批准机关及文号：证监许可〔2017〕1013号。
6、债券期限：五年期，附第二年末和第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在存续期内前两年（2018年6月25日至2020年6月24日）固定不变，为7.50%。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2018年6月25日
10、付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若发行人在本期债券存续期第二年末行使赎回选择权或投资者在本期债券存续期第二年末行使回售选择权，则发行人赎回的本期债券或投资者回售部分的本期债券的付息日为2019年至2020年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若发行人在本期债券存续期第三年末行使赎回选择权或投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则发行人赎回的本期债券或投资者回售部分的本期债券的付息日为2019年至2021年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2018年6月25日至2019年6月24日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：本期债券债权登记日为2019年6月24日，截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019年6月25日。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中说明：“根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担”。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1） 纳税人：本期债券的个人投资者
（2） 征税对象：本期债券的利息所得
（3） 征税税率：按利息额的20%征收
（4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“18盛屯01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、有关当事人
1、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
住所：福建省厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
联系人：林文荣
联系电话：0592-5158582
2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
联系人：马方明
联系电话：18612816426
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：王瑞
联系电话：021-38874800-8264
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年6月15日
