新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-043
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，杨涛先生、周璇先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
3、 公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：关于预计2019年度公司及子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、
议案名称：关于续聘公司2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、
议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案13为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈娟、赖元超
2、
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2019年6月15日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-044
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日以现场+通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举张美华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举李青女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第九届董事会下设各专门委员会成员的组成确定如下：
1、董事会战略委员会（七人）：
主任委员：张美华
委 员：李青、林晓冰、魏军桥、王锦霞、张金鑫、廖圣林
2、董事会提名委员会（五人）：
主任委员：王锦霞
委 员：张美华、李青、张金鑫、廖圣林
3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：
主任委员：廖圣林
委 员：张美华、李青、张金鑫、王锦霞
4、董事会审计委员会（四人）：
主任委员：张金鑫
委 员：张美华、林晓冰、王锦霞
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李青女士为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任袁兵峰先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任袁兵峰先生为公司副总经理，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任张晓莉女士为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任张晓莉女士为公司副总经理，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司副总经理，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，推荐聘任李亚骏先生为公司证券事务代表，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年6月15日
附件：简历
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年,张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长;现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、董事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，2003年加盟老同济堂药房,先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理;2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、副董事长兼总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，2009年11月至2016年5月任同济堂医药财务总监；2016年5月30日任新疆啤酒花股份有限公司副总经理；2016年6月15日任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监。
林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，2005年3月至2007年4月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财务经理；2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事。
王锦霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问,同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。
张金鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生, 曾任北京交通大学经济管理学院会计学副教授,中国企业兼并重组研究中心执行主任,北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2017年9月至今，任诚通基金管理有限公司副总监。2019年1月至今,任北京合纵科技股份有限公司独立董事。2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。
廖圣林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年5月出生，1982年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。
袁兵峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，1997年毕业于湖北中医学院；2003年加入同济堂药房至今，曾任同济堂医药市场事业部总经理，现担任同济堂医药董事、副总经理、销售总监。
张晓莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生， 2003年毕业于湖北科技学院药学专业，理学学士。2003年至2007年间曾先后担任武汉中联药业集团股份有限公司质量部经理、广东罗特药业股份有限公司销售部经理；2008年1月加入同济堂医药，历任同济堂医药电子商务部经理、商品部经理、采购部经理，现任同济堂医药总经理助理。
李冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，2003年至2010年，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作，分别担任部门经理、董事会秘书等职。2010年进入新疆啤酒花股份有限公司工作，分别担任总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理，期间陆续兼任阿拉山口啤酒花有限责任公司总经理、乐活农业开发有限责任公司监事，自2015年5月至2016年6月15日担任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，自2016年8月31日起兼任乌鲁木齐神内生物制品有限公司总经理。
李亚骏，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生毕业于中南财经政法大学与 University of West Georgia，金融学双学位，本科学历。于 2014 年 7 月入职同济堂医药有限公司。2017年3月起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-045
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》
选举李红全先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
2019年6月15日
附件：简历
李红全先生，2006年3月进入同济堂工作。历任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任同济堂医药有限公司医院事业部副经理。2016年5月30日至2016年6月15日担任新疆啤酒花股份有限公司监事会职工监事，2016年6月15日至2019年6月14日担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届监事会主席、职工监事。
