安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-031

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十六次会议

召开时间：2019年6月14日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月10日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于签署<合作意向书>的议案》。

公司近日正在筹划涉及上市公司的重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，公司拟与标的公司控股股东、实际控制人签署《合作意向书》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-032

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于筹划重大事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在筹划涉及上市公司的重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，目前与相关方正在积极磋商之中，公司与标的公司控股股东、实际控制人签署了《合作意向书》，尚未与交易对方签署正式书面协议。

根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将与交易相关方积极磋商达成一致意向后，分阶段及时履行信息披露义务。

目前，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-033

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于签署《合作意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《合作意向书》仅为意向性协议，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需进行进一步协商谈判。因此，该交易事项尚存在不确定性。

2、本次交易事项相关的正式协议签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，公司于2019年6月17日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-032）。

2019年6月14日，公司与康富科技股份有限公司（以下简称：“康富科技”）控股股东、实际控制人洪小华签署了《合作意向书》，具体情况如下：

一、《合作意向书》主要内容

本合作意向书中甲方为本公司，乙方为洪小华，合作意向书由本公司与洪小华所签署。

（一）合作内容

甲方拟以支付现金的方式购买康富科技100%股权（以下简称“本次交易”），乙方同意并将协助甲方促成本次交易。

双方同意，由甲方聘请具备证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产进行整体评估，双方根据评估报告载明的标的资产于评估基准日的评估价值确定交易价格。

双方同意，自本协议生效之日起贰个工作日内，甲方以现金方式向乙方支付保证金人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整）。如乙方无法促成康富科技全体股东（包括康富科技改制为有限责任公司后届时的全体股东，下同）就本次交易条款达成一致意见、本交易各方就本次交易未签署正式资产购买协议或相关部门未核准本次交易，则本次交易终止，乙方需在甲方指定期限内全额退还甲方支付的保证金并加收同期银行存款利息。如由甲方原因造成本次交易无法完成，则甲方需补偿乙方因本次交易所产生的相关费用，如由乙方原因造成本次交易无法完成则乙方需补偿甲方因本次交易所产生的相关费用。

双方同意，甲方与康富科技全体股东签署关于本次交易之正式协议时，将根据交易方案另行约定已支付保证金的处理方式（包括但不限于退还给甲方或转为股权转让价款）。

（二）后续工作

甲、乙双方应按照本意向书开展工作，推动中介机构尽职调查及审计评估等工作，在各项工作顺利开展的基础上，积极推动达成正式协议的签署，并按照法律、法规及深圳证券交易所和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求履行信息披露义务和决策程序。

（三）承诺和保证

1、甲方的承诺和保证

甲方具有签署及履行本意向书项下义务的合法主体资格，本意向书系甲方真实的意思表示；在审计评估工作完成、正式协议签署及重组报告书出具后，甲方、乙方将提交甲方、康富科技董事会及股东大会审议表决，在表决通过并经有权机关审批通过后方可实施。

2、乙方的承诺和保证

乙方具有签署及履行本意向书项下义务的合法主体资格，本意向书系乙方真实的意思表示。乙方未对标的资产设置任何质押权或其他担保权，标的资产没有被查封、冻结或其他权利受到限制的情形，不存在遭到任何第三人追索或提出权利请求的潜在风险。

（四）变更和解除

甲、乙双方应按照本意向书约定履行义务和承诺；甲、乙双方按照规定协商一致，可以变更或解除本意向书。

（五）保密条款

甲、乙双方应对本意向书内容严格保密，在甲方、康富科技未履行信息披露义务前，本意向书知情人不得对双方非项目人员以及媒体发布本意向书所述信息，否则承担违约责任。

（六）排他性条款

各方确认，自本协议签署之日起，除经甲方书面同意外，乙方不再与除甲方以外的第三方就与本次交易的类似事项进行交流、磋商或谈判，亦不会签署与本意向书项下预期交易相冲突的任何法律文件（无论有关法律文件是否具有约束力），直至本意向书经各方一致同意予以终止。

（七）适用法律及争议解决

本意向书的订立、解释及履行适用中国法律。凡因履行本意向书所发生的一切争议，各方均应通过友好协商的方式解决。协商不成的，本意向书任何一方应向康富科技住所地的人民法院提出诉讼。

（八）其他

1、除“保密条款”、“排他性条款”、“适用法律及争议解决”为约束性条款外，本协议中的其他任何条款对各方均为非约束性条款。在本协议签署后，如各方就本次重组的具体事宜进一步签署相关正式法律文件，且该等正式法律文件内容与本协议内容冲突的，以正式法律文件内容为准。

2、意向书自甲方盖章并经其法定代表人或授权代表签章及乙方签字之日起成立，自甲方有权机关审议通过之日起生效。

3、本意向书一式两份，由甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。

二、本次重大资产购买标的基本情况

本次重大资产重组标的资产为康富科技股份有限公司100%股权。

（一）标的公司基本情况

■

（二）财务情况

单位：万元

■

注：2017、2018年度财务数据取自康富科技定期公告，最终数据以审计结果为准。

三、交易对方情况介绍

本次交易对方拟为康富科技全体股东，其中洪小华目前持有标的公司67.24%股份，为标的公司控股股东及实际控制人。

洪小华与本公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、本次交易是否构成关联交易

鉴于前述主要交易对方情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

五、本次重组工作安排

公司将积极推进本次重组工作，根据各方沟通及工作进程，适时聘请审计、评估等中介机构对交易资产进行审计、评估，在各项工作顺利开展的基础上，积极推动达成正式协议的签署，并按照法律、法规及深圳证券交易所的要求履行信息披露义务和决策程序。

六、风险提示

（一）方案确定风险

本次签署的合作意向书为达成的初步合作意向，存在合作方变化的可能，本次具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性。

（二）审批风险

本次重大资产重组尚未签署正式重组协议，此外，中介机构出具审计评估报告、法律意见书及重组报告书后，尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，所筹划的交易事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。

（三）股价波动风险

股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响，且本次交易尚未签署正式协议及后续仍有大量工作需要开展，公司所筹划的本次交易事项尚存在不确定性，加之公司筹划本次重大资产重组事项依据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌，因以上多种不确定因素的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。

（四）重大资产重组失败的风险

本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。公司尚未聘请中介机构，随着中介机构开展工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。

公司郑重提醒广大投资者：“《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日