浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-080

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月17日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年6月17日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年6月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的公司股份数124,426,000股，占公司有表决权股份总数的25.6392%。4名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数70,414,950股，占公司有表决权股份总数的14.5097%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所张帆影律师、苏致富律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事吴振宇、独立董事褚国弟、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：张帆影、苏致富

2、律师见证结论意见：

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2019年6月18日

国浩律师（杭州）事务所关于

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会的法律意见书

致：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）指派律师出席贵公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2019年6月1日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊载了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于2019年5月17日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长胡丹锋先生主持。

2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为2019年6月17日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票系统平台进行网络投票的时间为2019年6月17日9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席或列席本次股东大会的人员为截至2019年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的公司股份数124,426,000股，占公司有表决权股份总数的25.6392%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共4名，代表有表决权的公司股份数70,414,950股，占公司有表决权股份总数的14.5097%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计8名，代表有表决权的公司股份数194,840,950股，占公司有表决权股份总数的40.1489%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计4名，拥有及代表的股份数1,002,500股，占公司有表决权股份总数的0.2066%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1、《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由2名股东代表、1名公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案的中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

表决情况：同意96,953,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数49.7603%；反对70,377,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数36.1205%；弃权27,510,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数14.1192%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意987,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4938%；反对15,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.5062%；弃权0股。

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意为通过。本次股东大会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案未获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。

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