宏润建设集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-031

宏润建设集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第三次会议，于2019年6月12日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2019年6月15日上午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于终止非公开发行股票事

项并撤回申请材料的议案》。

由于资本市场融资环境发生变化，公司经综合考虑和审慎分析，决定终止非

公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。具体内容详见公司于 2019 年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-032

宏润建设集团股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项

并撤回申请材料的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月15日，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请材料。具体情况如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

2016年9月12日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过公司2016年度非公开发行股票事项的相关议案，并经2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年1月18日向中国证监会提交《宏润建设集团股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件》。2017年1月24日，公司收到中国证监会出具的第170117号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请予以受理。

2017年3月24日，公司收到中国证监会出具的第170117号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年5月19日，公司及相关中介机构对上述反馈意见通知书作了反馈意见回复。

2017年9月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议，2017年9月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案》等相关议案。

上述具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、终止本次非公开发行股票的原因

由于公司申请非公开发行股票事项以来，资本市场融资环境发生变化，经综合考虑和审慎分析，并与保荐机构等多方反复沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。目前，公司拟募投项目进展正常，后续公司将采取其他融资方式，保证该项目顺利推进。

三、终止本次非公开发行股票对公司的影响

目前，公司生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，主要基于近期资本市场环境等因素的变化做出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响。公司将继续充分利用资本市场的再融资功能，加快公司发展，在时机成熟后再次启动相关发行申报工作。

四、终止本次非公开发行股票的审议程序

2019年6月15日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件。根据2017年9月22日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，上述事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事同意公司本次董事会《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，公司终止非公开发行股票事项，是基于近期资本市场环境等因素的变化做出的审慎决策，不会对拟募投项目的顺利开展及公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-033

宏润建设集团股份有限公司

重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州地铁9号线一期工程昌达路车辆段施工I标段项目由公司中标承建，工程中标价167,131.34万元。

一、业主方及项目基本情况

1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司

2、项目承包方式：施工总承包模式

3、项目工程工期：487日历天

4、项目范围：永久工程包括停车列检库、联合检修库上盖范围内的路基及站场工程、结构工程、装饰及所有盖下风水电安装工程、道路工程、轨道工程、接触网工程及盖下综合管线敷设工程；临时工程包括施工期间自用房舍、用电工程、生活用水、临时给排水工程、施工便道、施工降水等。

5、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

该工程的中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司2018年度营业收入的16.90%，对公司未来经营业绩产生较好的影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年6月18日