贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600112 证券简称：ST天成 公告编号：2019-042
贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张晓辉出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署股权收购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、北京市中伦（重庆）律师事务所律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、何雨昕
2、律师见证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
2019年6月17日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019-043
贵州长征天成控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2018年8月11日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权，转让价款为人民币39,800万元。截至本公告日，公司持有的长征电气80%股权已过户至上海华明，长征电气的法定代表人已变更为肖毅。
上述具体内容详见公司于2018年8月13日、2018年9月21日、2018年11月20日、2018年12月19日、2019年1月19日、2019年2月19日、2019年3月20日、2019年4月19、2019年5月18日、2019年6月1日发布于上海证券交易所网站的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-047）、《关于转让控股子公司的公告》（公告编号：临2018-049）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-072）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-074）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2019-004）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2019-008）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-009）、《关于转让控股子公司股权的进展的补充公告》（公告编号：2019-010）、《关于转让控股子公司股权的进展的补充公告》（公告编号：2019-013）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2019-030）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2019-039）。
二、转让进展
经双方友好协商，于2019年5月31日签订了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议之补充协议》，根据《补充协议》约定，本次交易的标的股权调整为公司所持有的长征电气 80%股权（即公司实缴出资额 9,120 万元），收购价款合计调整为人民币 31,840 万元（即原收购价款总额人民币39,800万元*80%）。该事项已经公司第七届董事第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2019年6月13日向上海华明发出《联系函》，希望上海华明不追究我公司关于20%股权未过户事宜的违约责任。公司于2019年6月17日收到上海华明所出具的《回复函》，《回复函》称：“鉴于长征电气20%股权未如期过户至我司确有客观原因，非因贵公司的主观恶意，且双方已签署《补充协议》，因此，就贵司未能按协议约定完成剩余20%股权过户给我司一事，我司目前不会采取追究贵司违约责任的行动。”
基于以上情况，上海华明目前不会对公司追究违约责任。
三、风险提示
公司将积极与上海华明协商，争取就解除违约责任达成一致协议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年6月17日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019-044
贵州长征天成控股股份有限公司
关于子公司部分股权被司法拍卖并完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询国家企业信用信息公示系统，获悉公司持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）20%股权因债权人起诉被司法拍卖而过户至买受人名下。现将具体情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
成都市诗威德贸易有限公司于2019年5月28日在北京市东城区人民法院于京东司法拍卖平台举行的拍卖中，通过公开竞价的方式以1,820万元的价格拍得公司持有的长征电气20%的股权，目前公司暂未收到关于本次司法拍卖的相关法院文书。
二、工商变更登记情况
截至目前，经司法拍卖的长征电气20%股权已完成工商变更登记并过户至成都市诗威德贸易有限公司名下。
三、其他事项及风险提示
本次司法拍卖后，公司不再持有长征电气的股权，拍卖所得的价款将被北京市东城区人民法院用于清偿相关债权人。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年6月17日
