河南城发环境股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的提示性公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-046

河南城发环境股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月17日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041），定于2019年7月17日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本公司董事会。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年7月17日下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议的股权登记日：2019年7月11日。

（六）出席或列席对象

1.截止2019年7月11日下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（七）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》；

2.逐项审议《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》；

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式

2.03配售基数、比例和数量

2.04定价原则及配股价格

2.05配售对象

2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.07发行时间

2.08承销方式

2.09本次配股募集资金投向

2.10本次配股决议的有效期限

2.11本次发行证券的上市流通

3.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》；

4.《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》；

6.《关于本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

7.《关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于配股公开发行证券摊薄即期回报采取措施承诺的议案》；

8.《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》；

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；

10.《关于河南同力水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告的议案》。

其中：（1）上述第1-10项议案除第5项（5.00）和第10项（10.00）议案外，其他议案（议案编码为1.00、2.00（2.01-2.11）、3.00、4.00、6.00、7.00、8.00、9.00）均为特别决议事项、须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（2）上述第2项议案分为11个子议案，为逐项表决事项；

（3）上述第1-10项议案需要对中小投资者的表决结果单独计票。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年6月17日刊登的本公司第六届董事会第十一次会议决议公告等公告内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记事项

（一）登记方式

1.符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2019年7月16日（8:30-12:00；14:30-17:30）。

（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16楼河南城发环境股份有限公司。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：郑州市农业路41号投资大厦A座16楼

2.联系人：易华

3.电 话：0371-69158399

4.传 真：0371-69158399

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十一次次会议决议公告；

（二）2019年第二次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件：1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年6月18日

附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代 理 人 签 名：

委 托 人 签 名（签章）：

委 托 日 期：

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年7月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-047

河南城发环境股份有限公司关于

公司为第一中标候选人的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据洛阳市政府采购网发布的《新安生活垃圾焚烧发电项目中标结果公告》，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选人，项目总投资为47995.48万元。该项目的招标人为新安县城市管理局，招标代理机构为阳光工程项目管理有限公司。

近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）参与了新安生活垃圾焚烧发电项目的投标。2019年6月18日，洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/luoyang）公示了上述项目的中标候选人（http://luoyang.hngp.gov.cn/luoyang/content?infoId=1560510403331872&channelCode=H640102），公司为第一中标候选人。现将有关内容公告如下：

一、招标项目概况

（一）项目名称：新安生活垃圾焚烧发电项目

（二）项目编号：新安政采招标(2019)0037号

（三）招标公告发布日期：2019年5月22日

（四）开标日期：2019年6月14日

（五）采购方式：公开招标

（六）项目投资：总投资47995.48万元

（七）评标办法：综合评分法

（八）资格审查方式：资格后审

二、预中标公示的主要内容

新安县城市管理局于2019年5月22日在洛阳市政府采购网发布了《新安生活垃圾焚烧发电项目招标文件》【招标编号：新安政采招标(2019)0037号】，招标人为新安县城市管理局，招标代理机构为阳光工程项目管理有限公司。2019年6月18日，阳光工程项目管理有限公司在洛阳市政府采购网发布了《新安生活垃圾焚烧发电项目中标结果公告》，根据公告内容，公司为该招标项目的第一中标候选人。

具体内容请详见：

http://luoyang.hngp.gov.cn/luoyang/content?infoId=1560510403331872&channelCode=H640102

三、中标项目对公司业绩的影响

根据项目招标文件，新安生活垃圾焚烧发电项目总规模为1200t/d，分两期建设，一期规模800t/d，采用2×400t/d的焚烧线，年运行时间不少于333天，预留二期用地，暂不建设。公司的投标报价为73元/吨。如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

四、中标项目风险提示

由于本项目目前尚处于中标候选人公示期，能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。公司若收到本项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年6月19日