上海华鑫股份有限公司
对外投资公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2019-028

上海华鑫股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：华鑫证券投资有限公司

●投资金额：5,000万元人民币

一、对外投资概述

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2019年6月18日以通讯表决方式召开。公司于2019年6月14日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》。

为在IPO审核节奏加快及科创板推出的背景下积极拓展业务，稳步实现股权投资收益，公司董事会同意全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）对其全资子公司华鑫证券投资有限公司（以下简称“华鑫投资”）增资5,000万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫投资管理层具体办理华鑫投资增资的工商变更登记相关事宜。

二、投资标的的基本情况

（一）华鑫投资基本情况

成立日期：2013年12月9日

注册资本：5,900万元人民币

法定代表人：张耀华

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路750号8幢

经营范围：实业投资，金融产品投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券持有华鑫投资100%股权。

2019年4月16日，公司总经理办公会审议通过了《关于提请公司总经理办公会审议华鑫证券有限责任公司拟对华鑫证券投资有限公司增资事项的议案》，同意华鑫证券以自有资金对华鑫投资增加注册资本4,100万元。上述增资完成后，华鑫投资注册资本将由5,900万元增加至10,000万元。目前，华鑫投资上述增资的工商变更登记事宜正在办理过程中。

现因华鑫投资业务需要，华鑫证券拟对华鑫投资再次增加注册资本5,000万元，即注册资本增加至15,000万元。华鑫投资将按有关规定及时办理增资的工商变更登记相关事宜。

华鑫投资一年又一期财务数据（人民币：万元）：

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为华鑫投资提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

（二）增资具体用途

1、PE及Pre-IPO企业股权投资

华鑫投资拟投资符合沪深交易所主板及创业板IPO要求的企业，主要聚焦以大消费、物联网、云计算、高端装备、环保等成长性明确的细分行业龙头企业。

2、布局拟申报科创板企业股权投资

随着科创板即将推出，华鑫投资拟逐步布局国家大力扶持或鼓励发展的战略性新兴行业的企业股权投资。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本次增资，将有效提升华鑫投资的业务规模、盈利能力、综合竞争力，从而增强公司的盈利能力。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019年6月19日