南京医药股份有限公司第八届
董事会临时会议决议公告
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-034
南京医药股份有限公司第八届
董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2019年6月17-19日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人,实际参会董事8人,董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch先生,独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案;
同意公司注册地址变更为:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢(暂定,最终以市场监督管理部门核定为准),同意变更公司经营范围,并修订《公司章程》。
(具体内容详见公司编号为ls2019-036之《南京医药股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的公告》)
同意8票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案;
(具体内容详见公司编号为ls2019-037之《南京医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》)
同意8票、反对0票、弃权0票
上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-035
南京医药股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2018年6月17-19日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,监事袁渝娟女士、杨庆女士、姚霞女士出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于增补第八届监事会监事的议案;
同意增补徐媛媛女士为公司第八届监事会监事候选人,任期与第八届监事会一致。
同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2019年6月20日
附监事候选人简历:
徐媛媛女士, 现年48岁,研究生学历,政工师、国家心理咨询师、企业人力资源管理师;曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长,沪宁杭公司列车长;省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任;南京医药产业(集团)有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书记;南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任、机关党委副书记兼南京黄埔大酒店党支部书记。现任南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长、机关党委副书记。
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-036
南京医药股份有限公司
关于拟变更注册地址、经营范围及
修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)目前租赁位于南京市雨花台区小行尤家凹1号的生产厂区内的全部建筑物、附着物、设备、配套设施及土地,用于公司及部分子公司办公场所。现因政府收储上述地块,公司承租南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。该承租物业建筑面积共9,664.7平方米,租赁期限为2年,租金总额18,229,720.60元(按照实际情况予以调整)。同时,根据国家相关政策文件规定及公司业务调整需要,公司拟删除经营范围中的“药房托管”内容。
2019年6月17-19日,公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案》。董事会同意公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款(修订部分加粗显示),具体情况如下:
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2019-037
南京医药股份有限公司关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年7月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年7月5日9点00分
召开地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年7月5日
至2019年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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根据《公司章程》的规定,单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人,公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内,公告新的监事候选人名单及简历。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2019年6月17-19日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过,详见公司于2019年6月20日对外披露的编号为ls2019-034之《南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》、ls2019-035《南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告》。相关公告于2019年6月20日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记手续:法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
(二)登记时间、地点及联系方式
登记时间:2019年7月4日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。
登记地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼。
联系方式:联系人:李文骏、王冠
电话:(025)84552601、84552680
传真:(025)84552680
邮编:210012
(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。
六、 其他事项
不涉及
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议(2019年6月17-19日)
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议(2019年6月17-19日)
附件1:授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。