盈方微电子股份有限公司
诉讼事项进展补充公告
证券代码：000670证券简称：*ST盈方公告编号：2019-048
盈方微电子股份有限公司
诉讼事项进展补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月15日披露了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-047），主要事项系西藏瀚澧电子科技合伙企业与钟卓金的借款纠纷一案，公司收到广东省普宁市人民法院（以下简称“普宁法院”）送达的《广东华生司法鉴定中心鉴定意见书》【粤华生司鉴中心（2019）文鉴字第158号】（以下简称“鉴定意见书”），为便于投资者对相关鉴定结论的进一步理解，公司现进行补充说明如下：
一、鉴定意见书的结论
1、标称日期为2016年3月29日、编号为BZ20160302-2的《保证合同》第3页上落款处“盈方微电子股份有限公司”印文（JC）与委托单位提供的同名样本印文（YB1、YB2、YB3、YB4、YB5、YB6、YB7、YB8、YB9、YB10、YB11、YB12 、YB13、YB14、YB15、YB16、YB17、YB18）是同一枚印章盖印所形成；
2、标称日期为2016年3月29日、编号为BZ20160302-2的《保证合同》第3页上落款处“盈方微电子股份有限公司”印文（JC）与委托单位提供的同名样本印文（YB19）不是同一枚印章盖印所形成；
3、倾向认为标称日期为2016年3月29日、编号为BZ20160302-2的《保证合同》第3页上落款处“盈方微电子股份有限公司”印文（JC）形成于2015年11月11日之后。
二、公司对相关情况的说明
1、公司于2016年3月7日启用新版公章从事生产经营活动，编号为BZ20160302-2的《保证合同》的落款日期为2016年3月29日。
2、鉴定意见书结论中提及的委托单位提供的同名样本印文（YB1——YB18）系公司提交给广东华生司法鉴定中心的主要签署日期为2015年度的业务合同、协议或其他纸质材料，该系列比较样本以公司旧印章签署生效。
3、鉴定意见书结论中提及的委托单位提供的同名样本印文（YB19）系公司提交给广东华生司法鉴定中心的以公司新印章签署生效的业务合同。
公司对《保证合同》的真实性及有效性并不认可，并已聘请专业律师积极应诉。截至目前，上述诉讼尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续、密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年6月20日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方公告编号：2019-049
盈方微电子股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年6月26日（星期三）14:00
2、网络投票时间：2019年6月25日—2019年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年6月26日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月25日15:00—6月26日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年6月19日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2019年6月19日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
二、会议审议事项
1、《公司2018年度报告全文及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
上述议案1-2、4-9已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，议案1、3-5、10已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中议案1-5、9为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案6-8、10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2019年6月24日—2019年6月25日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼2层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电 话：021－58853066
传 真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十五次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年6月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年6月26日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
