众泰汽车股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019—049
众泰汽车股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年6月19日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2019年6月18日—2019年6月19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月18日下午15:00—2019年6月19日下午15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2019年5月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,153,138,080股，占上市公司总股份的56.8701％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份891,816,521股，占上市公司总股份的43.9823％。
通过网络投票的股东19人，代表股份261,321,559股，占上市公司总股份的12.8878％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份348,900股，占上市公司总股份的0.0172％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东17人，代表股份348,900股，占上市公司总股份的0.0172％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于预计公司2019年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果：同意1,152,886,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对251,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.0023％；反对251,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意1,152,886,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对251,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.0023％；反对251,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：马泉、孙军
马泉律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2019年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—050
众泰汽车股份有限公司
关于完成注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开公司2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体内容详见2019年1月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司2019年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）。近日，公司完成了工商登记变更手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册地址由 “安徽省黄山市歙县经济开发区”变更为“浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号”。公司办公地址、联系方式不变。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一九年六月十九日
