广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-35
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年6月17日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年6月19日以通讯方式召开。王华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
陈海波先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事职务。陈海波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈海波先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。
公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐梁建生先生作为公司非独立董事候选人，广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。广投集团提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议。
附：梁建生先生简历
梁建生，男，1982年10月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工师，中共党员，2006年07月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部(党委办公室)党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任(主持工作)；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理(主持工作)；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理(工会办公室副主任)，广西投资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属党委委员。广西职工思想政治工作研究会副会长。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经中恒集团总经理（代）焦明先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
附：王锋先生简历
王锋，男，1981年4月出生，土家族，毕业于北京大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业，博士研究生学历，理学博士，中共党员。2015年12月获评为新华社年度感动中国十大网络人物。曾任共青团北京市宣武区委员会书记助理，广西壮族自治区科技厅成果管理与科学技术普及处主任科员、副调研员（自治区科技厅驻柳州市融水县香粉乡大方村“美丽广西·清洁乡村”工作队员，挂任香粉乡党委副书记)，共青团广西区委办公室副调研员、副主任，共青团广西区委城市青年工作部副部长，广西百色市凌云县县委常委、宣传部长、副县长，广西投资集团有限公司办公室副主任、战略发展部副总经理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的议案》。
公司定于2019年7月9日（星期二）下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开中恒集团2019年第三次临时股东大会。会议审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-36
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理廖智先生提交的辞职信。廖智先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，廖智先生的辞职信自送达董事会之日起生效。
公司董事会对廖智先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！
2019年6月19日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理（代）焦明先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事就董事会聘任王锋先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：
我们对王锋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为王锋先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意董事会聘任王锋先生为公司副总经理。
附：王锋先生简历
王锋，男，1981年4月出生，土家族，毕业于北京大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业，博士研究生学历，理学博士，中共党员。2015年12月获评为新华社年度感动中国十大网络人物。曾任共青团北京市宣武区委员会书记助理，广西壮族自治区科技厅成果管理与科学技术普及处主任科员、副调研员（自治区科技厅驻柳州市融水县香粉乡大方村“美丽广西·清洁乡村”工作队员，挂任香粉乡党委副书记)，共青团广西区委办公室副调研员、副主任，共青团广西区委城市青年工作部副部长，广西百色市凌云县县委常委、宣传部长、副县长，广西投资集团有限公司办公室副主任、战略发展部副总经理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2019-37
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年7月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月9日 14点30分
召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月9日
至2019年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见2019年6月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
（三）登记时间： 2019年7月8日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）
（四）登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部。
异地股东可用信函或传真方式（以2019年7月8日前公司收到为准）进行登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
（一）联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼
（二）邮政编码：543000
（三）联系电话：0774-3939128
（四）传真电话：0774-3939053
（五）联系人：童依虹
（六）会期半天，费用自理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第八届董事会第二十次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
