陕西煤业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-020
陕西煤业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长闵龙先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事李向东、独立董事万永兴因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李振东、王湘潭因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书张茹敏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、易建胜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司
2019年6月19日
证券代码：601225-证券简称：陕西煤业-公告编号：2019-021
陕西煤业股份有限公司
为陕西小保当矿业有限公司提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕西小保当矿业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为陕西小保当矿业有限公司向银行贷款提供担保，担保总额为人民币48亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
本次担保的被担保人为陕西小保当矿业有限公司（以下简称“小保当矿业”），债权人为中国银行股份有限公司西安鼓楼支行，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为小保当矿业48亿元贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
董事会对该议案的表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述担保中，由于本次单笔担保金额超过公司2017年经审计净资产10%，且小保当矿业的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为小保当矿业提供的担保事项还需提交公司股东大会审议批准。
公司于2019年6月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》。
表决结果为：同意7235124870股，占比99.1967%；反对53744800股，占比0.7368%；弃权4841381股，占比0.0665%。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：陕西小保当矿业有限公司
注册地址：陕西省榆林市神木市大保当镇大啊包壕村北侧
法定代表人：杨征
注册资本：12亿元人民币
经营范围：煤矿的建设投资（仅限自有资产投资）煤炭的开采；煤炭的洗选加工、销售；普通机械的制造和修理；建材加工；化工产品的制造（监控、易制毒、危险化学品除外）；服装、劳保用品的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，小保当矿业经审计的财务情况如下表所示：
单位：万元
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（二）被担保人与公司的关系。
小保当矿业是本公司的控股子公司，公司直接持有其60%的股权，陕西省煤田地质集团有限公司持有其40%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保为拟提供担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
本公司第三届董事会第五次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为小保当矿业作为本公司的控股子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；本公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次）为人民币155,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.33%。无逾期担保情况。
六、上网公告附件
1、陕西小保当矿业有限公司基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2019年6月19日
