内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2019-049号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2019年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2019年6月11日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2018年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月19日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议由公司董事会召集，董事长黄辉先生因工作原因未能到会，经会议半数以上董事推举董事张杰先生主持本次会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事长黄辉先生、董事翟晓枫先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2019年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案8和议案10为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、李洁
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2019年6月20日
