万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-040

万方城镇投资发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司的持续经营及盈利能力，确保公司的可持续发展，公司拟投资人民币1,000万元设立全资子公司张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司（子公司名称以登记机关核准为准）。

2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产13,061.21万元的35%，因此本次对外投资经董事长批准即可生效。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

（1）公司名称：张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司（以登记机关核准登记名称为准）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）公司住所：苏州市张家港保税区

（4）注册资本：人民币1,000万元

（5）经营范围：汽车（含小轿车）、摩托车及零配件、金属材料及制品、矿产品、珠光粉、化学原料及产品（危险化学品除外）、机械产品及配件、塑料制品、五金交电、阀门、煤炭、有色金属、木材、钢材、初级农产品、机电产品、电气设备、纺织原材料及产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备、体育用品、办公用品销售，汽车租赁、（出租车经营除外），商品展示，货运代办服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），与经营有关的咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终经营范围以工商登记部门核定为准）

2、股权结构：公司持有张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司100%股权。

3、出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次公司对外投资设立全资子公司是为了提高公司的持续经营及盈利能力，确保公司的可持续发展。

2、本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

3、公司将依照法律、法规的相关规定履行决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年六月二十日