庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-034
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年6月14日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知。
本次会议于2019年6月20日以现场加通讯方式召开。公司董事人数为14人，实际出席人数为14人，独立董事高志谦、张毅因出差分别委托独立董事陈东升、王都代为出席会议并表决。本次会议由董事会秘书王秀刚主持。
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于关联方公司向子公司提供借款暨关联交易事项的议案》
为支持公司的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，同意子公司向关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司（以下简称“物贸集团”）借款不超过人民币60,000万元，借款期限自董事会审议通过之日起，无固定期限，子公司可随时归还。
截止目前公司董事庞庆华先生、王玉生先生、武成先生、贺静云先生、贺立新先生、孙志新先生、刘斌先生、杨晓光先生持有物贸集团股份共12581.348万股，占物贸集团总股本的27.47%，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的相关规定，本交易构成关联交易。关联董事庞庆华先生、王玉生先生、武成先生、贺静云先生、贺立新先生、孙志新先生、刘斌先生、杨晓光先生对此议案回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：回避 8 票，同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》
因公司原董事庞庆华先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》要求，拟推选赵铁流先生为公司候选董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任赵铁流先生为公司总经理的议案》
根据公司董事会的提名，拟聘任赵铁流先生为公司总经理，任期自本决议作出之日起生效。
公司独立董事认为：本次聘任的总经理具备相关专业知识，能够胜任相关职责，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。任期自本次董会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）《关于推选王玉生董事暂代董事长职务的议案》
原董事长庞庆华先生因个人原因提出辞去董事长职务，为确保公司日常经营的合规和需要，董事会同意推选公司董事王玉生先生暂代公司董事长职务，履行《公司章程》规定的相关职责，直至本届董事会正式选举产生新董事长时止。（简历见附件）
表决情况：回避1票；同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于转让部分子公司股权和资产的议案》
庞大汽贸集团股份有限公司与北星（天津）汽车有限公司指定关联方经友好协商，达成一致意见，约定将转让方直接或间接持有的公司下属三家子公司：秦皇利星汽车销售服务有限公司、淄博庞大霸龙汽车销售服务有限公司、滨州市星辰汽车服务有限公司100%股权转让给北星（天津）汽车有限公司及其指定关联方。同时，公司拟将其实际拥有并控制的二家子公司廊坊市庞大冀龙汽车销售服务有限公司、沧州庞大实业有限公司分别向北星（天津）汽车有限公司指定的关联公司廊坊利星行、沧州利星行转让该等公司的部分非流动资产。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议并通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年7月11日召开2019年度第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的上述需提交公司股东大会审议的议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知。
现场会议具体时间：2019年7月11日下午13:30分
召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
股权登记日：2019年7月4日
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司
董事会
2019 年 6 月20日
王玉生先生简历：
王玉生，男，中共党员，1959年生，中国国籍，无境外居留权，1994年毕业于中国人民大学函授国际贸易专业，大专学历在职参加上海复旦大学汽车营销EMBA研修班。1977年至1993年在滦县物资局工作，1994年至2008年3月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司任副总经理。2008年3月至今任本公司董事、副总经理。
赵铁流先生简历：
赵铁流，男，1957.7出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city university）获MBA学位；主要简历：1984,7至2001.2期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长；2001.3至2017.7任深圳威达医械股份有限公司董事长，总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（Sanyuan Group Limited）董事总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait Financial holdingsLimited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-035
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司董事长辞职及推举临时董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月20日收到董事长、董事会战略委员会主任委员兼总经理庞庆华先生的辞呈，庞庆华先生因个人原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理职务。根据《公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，庞庆华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。庞庆华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
根据《公司章程》的相关规定，经第四届第十九次董事会决议通过公司半数以上董事共同推举王玉生先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职务（下附简历）。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长、总经理的补选、聘任等相关后续工作。
公司董事会对庞庆华先生任职期间为公司做出的卓著贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司
董事会
2019年6月20日
王玉生先生简历：
王玉生，男，中共党员，1959年生，中国国籍，无境外居留权，1994年毕业于中国人民大学函授国际贸易专业，大专学历在职参加上海复旦大学汽车营销EMBA研修班。1977年至1993年在滦县物资局工作，1994年至2008年3月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司任副总经理。2008年3月至今任本公司董事、副总经理。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-036
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于推选董事及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日以现场加通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》及《关于聘任赵铁流先生为公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
因公司原董事庞庆华先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》要求，推选赵铁流先生为公司候选董事，通过了任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
根据公司董事会的提名，拟聘任赵铁流先生为公司总经理，任期自本决议作出之日起生效。
公司独立董事认为：本次聘任的总经理具备相关专业知识，能够胜任相关职责，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。任期自本次董会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司
董事会
2019年6月20日
赵铁流先生简历：
赵铁流，男，1957.7出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city university）获MBA学位；主要简历：1984,7至2001.2期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长；2001.3至2017.7任深圳威达医械股份有限公司董事长，总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（Sanyuan Group Limited）董事总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait Financial holdingsLimited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2019-037
庞大汽贸集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月11日 13点30 分
召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月11日
至2019年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2019年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年7月10日（星期三）上午9:30-12:00；下午13:30-17:00。
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：传真或信函均可，传真：010-53010226。
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杨金艳
电话：010-53010230
传真：010-53010226 邮编：650214
地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲 3 号庞大双龙四楼证券部
（二）其他事项
现场会期预计半天，与会代表交通和食宿自理。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2019年6月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
庞大汽贸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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