金融街控股股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-040

金融街控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年6月19日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年6月14日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D、E栋暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司以均价64,900元/平米的价格将金融街（海伦）中心D栋、E栋共计16,240.42平米出售给长城人寿保险股份有限公司，交易总价款10.54亿元；授权公司经理班子办理相关事宜。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-041

金融街控股股份有限公司

关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司将所属项目金融街（海伦）中心D栋、E栋出售给长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”），交易总价款为10.54亿元。

（二）关联关系说明

公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其控股子公司合计持有长城人寿股份比例50.69%，长城人寿为金融街集团控制的子公司；公司董事白力先生担任长城人寿董事长，公司董事总经理吕洪斌先生担任长城人寿董事。

根据《股票上市规则》的相关规定，长城人寿属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2019年6月19日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，以5票同意、4票回避表决、0票弃权，0票反对，审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目D栋、E栋暨关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。关联董事高靓女士、杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生回避表决，公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。

（四）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易金额未达到规定标准，不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：长城人寿保险股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91110102634984232A

法定代表人：白力

注册资本：553164.3909万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦

办公地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦

主要股东：长城人寿保险主要股东为金融街集团、北京华融综合投资公司和北京金昊房地产开发有限公司，三家公司分别持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权，合计持股比例为50.69%。

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

近三年经营情况：2016-2018年，长城人寿保费收入分别为103亿元、68亿元和99亿元。2016-2018年，长城人寿总资产分别为344.1亿元、398.8亿元和378.9亿元。

主要财务数据：2018年度，长城人寿公司营业收入为69.55亿元，净利润为-15.93亿元；截止2019年4月30日，长城人寿的资产总额为393.51亿元，负债总额为339.49亿元，净资产为54.02亿元。

长城人寿保险不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易销售均价为64,900元/平米，为比照周边市场价格及独立第三方评估机构的资产估值报告确定，具体情况如下：

2016年-2019年，金融街（海伦）中心项目所在的四川北路、北外滩板块同类商品成交均价约为45,000-65,000元/平米；根据独立第三方评估机构世邦魏理仕出具的以2019年5月17日为估价时点的资产估值报告，金融街（海伦）中心D栋、E栋的评估单价为64,850元/平米。

综上，本次关联交易销售价格公允。

四、关联交易的主要内容

本次出售的物业为金融街（海伦）中心项目D栋、E栋，建筑面积16,240.42平米，均价为64,900元/平米，交易总价款为10.54亿元。

五、关联交易对公司的影响

1、在目前房地产行业整体发展态势下，公司将金融街（海伦）中心D栋、E出售给长城人寿，有利于公司加快资金回笼，保障公司的现金流安全，能够进一步降低杠杆水平，利于公司长期发展。

2、根据公司发展战略，本次交易将进一步优化公司自持物业结构，为公司“投融管退”的全价值链业务模式打通路径，提升公司整体业务的盈利能力。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019年初至本公告披露日，公司审议通过的与该关联人（含北京金融街投资（集团）有限公司及关联人）的关联交易金额为136,405万元（含本次交易）。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、公司第八届董事会第四十一次会议召开前，独立董事事先认可该关联交易，同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

2、公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，关联交易决策程序合法、有效。本次关联交易定价合理，没有损害上市公司股东利益。

八、备查文件

1．第八届董事会第四十一次会议董事会决议；

2．独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年6月21日