大化集团大连化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2019-028

大化集团大连化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月20日

(二)股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长易力先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2018年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：独立董事2018年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2019年筹融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于选举张伟先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，《关于2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）的议案》涉及关联交易，公司控股股东大化集团有限责任公司，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份8112.5万股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青松律师事务所

律师：唐昆、元苹苹

2、律师见证结论意见：

公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

大化集团大连化工股份有限公司

2019年6月20日