江苏金陵体育器材股份有限公司
关于选举第六届董事会董事长的公告
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-053
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于选举第六届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会，公司于2019年6月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李春荣先生为江苏金陵体育器材股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
特此公告。
附件：第六届董事会董事长简历
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件：
第六届董事会董事长简历
李春荣，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任张家港市南丰建筑站生产部负责人，张家港市南丰味精厂车间主任、生产科长、副厂长，张家港市体育器材厂厂长，张家港金陵体育器材有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、研发中心主任；金体国贸执行董事、总经理；金陵置业监事。
截至本公告日，李春荣先生直接持有公司27954630股股份，为公司的实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李剑峰、李剑刚为父子关系外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-054
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于选举第六届董事会专门
委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第一次会议通过了《关于关于选举第六届董事会专门委员会的议案》，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略委员会：（3人）
主任委员： 李春荣
组成人员： 李剑刚、李剑峰
主要职能：
（1）制定公司长期发展战略；
（2）为股东大会、董事会决策提供专业报告；
（3）对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：（3人）
主任委员： 于北方
组成人员： 李剑刚、王家宏
主要职能：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司的内控制度。
3、提名委员会：（3人）
主任委员：王家宏
组成人员：李春荣、黄雄
主要职能：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：（3人）
主任委员： 王家宏
组成人员： 李春荣、黄雄
主要职能：
（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（3）授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。（简历详见附件）
特此公告。
附件：第六届董事会专门委员会成员简历
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件：
第六届董事会专门委员会成员简历
1.李春荣，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任张家港市南丰建筑站生产部负责人，张家港市南丰味精厂车间主任、生产科长、副厂长，张家港市体育器材厂厂长，张家港金陵体育器材有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、研发中心主任；金体国贸执行董事、总经理；金陵置业监事。
截至本公告日，李春荣先生直接持有公司27954630股股份，为公司的实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李剑峰、李剑刚为父子关系外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2.李剑峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏国之泰律师事务所律师，江苏金陵体育器材股份有限公司总经理。现任江苏金陵体育器材股份有限公司副董事长、董事；金陵置业执行董事、总经理；金陵体育有限公司（上海）执行董事兼总经理；浙江金陵体育产业有限公司执行董事兼经理；张家港金陵体育产业园开发有限公司董事长兼总经理；江苏金动感智能设备有限公司董事；金陵乐彩（北京）科技有限公司执行董事；紫京城美食汇馆、紫京城美酒汇馆经营者。
截至本公告日，李剑峰先生直接持有公司25177340股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑刚为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
3.李剑刚，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任张家港市南丰农村小额贷款有限公司董事、公司董事长助理、销售总经理。现任公司总经理、董事；金陵文体执行董事；苏州金陵共创体育器材有限公司执行董事；苏州金陵玻璃科技有限公司董事。
截至本公告日，李剑刚先生直接持有公司26382980股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑峰为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4.于北方，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江八一农垦大学，农经系助教；烟台光明染织厂，财务科会计；沙洲职业工学院，经济管理系会计学讲师；现任公司独立董事；沙洲职业工学院经济管理系会计学副教授；江苏博云塑业股份有限公司独立董事；江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事；江苏沙钢股份有限公司独立董事；张家港保税科技(集团)股份有限公司独立董事；苏州海陆重工股份有限公司独立董事。
于北方女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，于北方女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5.黄雄，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。现任苏州天沃科技股份有限公司独立董事，张家港保税科技(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记，2016.6至今任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。
黄雄先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，黄雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
6.王家宏，男，汉族，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师。曾任江苏师范学院体育系教师、党支部书记，苏州大学体育系主任、体育系办公室主任，体育学院院长、苏州大学研究生院常务副院长，苏州大学校长助理。现任苏州大学江苏体育健康产业研究院执行院长，2016.6至今任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。
王家宏先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，王家宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-055
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关于聘任公司高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会，公司于2019年6月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李剑刚先生为公司总经理；同意聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理；同意聘任施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理，同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
其中，孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
上述高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
附件：公司高级管理人员简历
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件：
公司高级管理人员简历
1.李剑刚，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任张家港市南丰农村小额贷款有限公司董事、公司董事长助理、销售总经理。现任公司总经理、董事；江苏金陵洲际文体科技有限公司执行董事；苏州金陵共创体育器材有限公司执行董事；苏州金陵玻璃科技有限公司董事。
截至本公告日，李剑刚先生直接持有公司26382980股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑峰为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2.孙军，男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于上海大学，本科学历。曾任公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；苏州金陵共创体育器材有限公司监事；苏州金陵玻璃科技有限公司监事。
截至本公告日，孙军先生直接持有公司207825股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2.施兴平先生，汉族，中国国籍，1963年1月生，无永久境外居留权，大专学历。曾任公司总经理助理、生产部长，现任公司董事、副总经理、研发中心副主任、管理者代表。
截至本公告日，施兴平先生直接持有公司207825股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4.赵育龙先生，汉族，中国国籍，1976年7月生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任公司总经理助理、监事，现任公司董事、副总经理、江苏金陵洲际文体科技有限公司总经理、江苏金动感智能设备有限公司董事、元动未来（北京）科技有限公司董事、副董事长。
截至本公告日，赵育龙先生直接持有公司207825股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5.杨富荣，男，汉族，1977年5月出生，群众，江西南昌人，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，工商管理硕士。曾任上海银润控股（集团）有限公司集团采购中心副总经理、财务总监；爱景节能科技（上海）有限公司财务总监。
截至本公告日，杨富荣先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-056
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关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月8日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间：2019年7月7日至2019年7月8日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年7月8日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年6月28日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年6月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年6月28日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.《第六届董事会第一次会议决议》
2.《第六届监事会第一次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：365651
2、投票简称：“金陵投票”
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-057
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于选举第六届监事会主席的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会已选举产生顾京、蔡洁两名监事，与职工代表大会选举产生的职工监事顾飞共同组成公司第六届监事会。公司于2019年6月20日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举顾京先生为江苏金陵体育器材股份有限公司监事会主席，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
特此公告。
附件：第六届监事会主席简历
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
附件：
第六届监事会主席简历
顾京，男，汉族，1976年9月出生，江苏张家港人，毕业于南京信息工程大学，本科学历，曾任公司市场部副经理；公司技术二科科长；现任公司椅业事业部部长、技术科科长、监事会主席；张家港金陵体育产业园开发有限公司监事。2016年6月至今任公司监事；
截至本公告日，顾京先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-058
关于江苏金陵体育器材股份有限公司关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司于2019年5月14日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》，以公司现有总股本75,733,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），合计派发现金股利人民币21,205,352元（含税）；同时以公司现有总股本75,733,400股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增53,013,380股，转增后公司总股本将增加至128,746,780股。
现决定将注册资本从7,573.34万元增加至12,874.678万元，待股东大会审议通过本议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改《公司章程》等相关工商变更登记事宜。
根据上述股本和注册资本变更情况，以及中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号），结合公司的实际情况，重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：
■■
除上述修改以外，原章程其他条款不变。
此事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-059
江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年6月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年6月9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案，不需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；
公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：李春荣（主任委员）、李剑刚、李剑峰；
（2）审计委员会成员：于北方（主任委员）、李剑刚、王家宏；
（3）提名委员会成员：王家宏（主任委员）、李春荣、黄雄；
（4）薪酬与考核委员会成员：王家宏（主任委员）、李春荣、黄雄。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案，不需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李剑刚先生为公司总经理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理；同意聘任赵育龙先生、施兴平先生为公司副总经理；同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案，不需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》
同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案，需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-060
江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年6月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年6月9日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；
选举顾京先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》
同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案，需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2019年6月20日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-061
江苏金陵体育器材股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次
会议相关事项的独立意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2019年6月20日上午召开的第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
1、经公司董事长李春荣先生推荐，公司提名委员会提名，聘任李剑刚先生为公司总经理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书；经总经理李剑刚先生推荐，公司提名委员会提名，聘任孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理；聘任杨富荣先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
2、经审阅公司高级管理人员履历等材料，高级管理人员候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员均具备担任高级管理人员的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意聘任李剑刚先生为公司总经理；同意聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理；同意施兴平先生、赵育龙先生为公司副总经理，同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。
二、对《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》的独立意见
本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2019年第三次临时股东大会审议。
黄雄 王家宏 于北方
2019年6月20日
