深圳市金奥博科技股份有限公司
2019年第一次
临时股东大会决议公告

2019-06-21 来源：上海证券报

证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2019-041

深圳市金奥博科技股份有限公司

2019年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

（3）现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室

（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长明景谷先生

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数为126,723,600股，占公司有表决权股份总数的70.0533%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数为3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数为92,160,000股，占公司有表决权股份总数的50.9464％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共2人，代表股份数为34,563,600股，占公司有表决权股份总数的19.1069％。

3、其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意票数为113,760,005股，占本次股东大会有效表决权股份总数的89.7702%；其中，中小投资者投票的同意票数为5股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1389%。

表决结果：明景谷先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，明景谷先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.02 选举明刚先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：明刚先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，明刚先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.03 选举周一玲女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：周一玲女士通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，周一玲女士当选为第二届董事会非独立董事。

1.04 选举高欣先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：高欣先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，高欣先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.05 选举李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：李井哲先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，李井哲先生当选为第二届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

2.01 选举汪旭光先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意票数为113,760,003股，占本次股东大会有效表决权股份总数的89.7702%；其中，中小投资者投票的同意票数为3股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0833%。

表决结果：汪旭光先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，汪旭光先生当选为第二届董事会独立董事。

2.02 选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：郑馥丽女士通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，郑馥丽女士当选为第二届董事会独立董事。

2.03 选举张清伟先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：张清伟先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张清伟先生当选为第二届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吴多义先生、翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

3.01 选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：同意票数为113,760,002股，占本次股东大会有效表决权股份总数的89.7702%；其中，中小投资者投票的同意票数为2股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%。

表决结果：吴多义先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，吴多义先生当选为第二届监事会股东代表监事。

3.02 选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：翟雄鹰先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，翟雄鹰先生当选为第二届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

本议案表决结果：同意126,723,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意3600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

6、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：熊洁、李霞；

3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日

北京国枫（深圳）律师事务所

关于深圳市金奥博科技股份

有限公司2019年第一次

临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2019]C132号

致：深圳市金奥博科技股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第一次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2019年6月5日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市金奥博科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》；

2. 贵公司于2019年6月5日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由2019年6月3日召开的深圳市金奥博科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决定召开。贵公司董事会于2019年6月5日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年6月20日（星期四）下午14:30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长明景谷先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年6月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表贵公司股份92,160,000股，占贵公司股份总数的50.9464%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共2名，代表贵公司股份34,563,600股，占贵公司股份总数的19.1069%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

1. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举明景谷先生为公司第二届董事会非独立董事