新疆合金投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-06-21 来源：上海证券报

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2019-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年6月20日（星期四）北京时间 14:30 召开；

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；

4.召集人：公司董事会；

5.主持人：公司董事长康莹女士；

6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份77,138,575股，占上市公司总股份的20.0305％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份117,300股，占上市公司总股份的0.0305％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份117,300股，占上市公司总股份的0.0305％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份117,300股，占上市公司总股份的0.0305％。

2.公司董事长康莹，独立董事龚巧莉，监事朱玉、闫文静出席了会议，董事会秘书冯少伟、财务总监李刚列席了会议。

3.公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

（一）审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意117,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过了《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》；

1.发行规模