骆驼集团股份有限公司
关于拟为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
提供担保的公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-056
骆驼集团股份有限公司
关于拟为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
● 本次担保金额：8000万美元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保的基本情况
为满足骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“襄阳公司”），拟向国际金融公司（IFC，世界银行集团成员）申请总额为8000万美元的贷款，贷款期限6年。公司及下属全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司共同为襄阳公司上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
注册地址：襄阳市高新区深圳大道6号
注册资本：叁亿圆整
经营范围：蓄电池、电池极板的生产、销售
截至2018年12月31日，襄阳公司资产总额233,139.55万元，净资产195,507.64万元，负债总额37,631.91万元，资产负债率为16.14%；2018年度，实现营业收入406,979.58万元，净利润24,551.46万元。（以上数据经审计）
截至2019年3月31日，襄阳公司资产总额245,759.54万元，净资产196,502.28万元，负债总额49,257.26万元，资产负债率为20.04%；2019年1-3月，实现营业收入76,918.89万元，净利润994.64万元。（以上数据未经审计）
三、保证协议的主要内容
1、借款人：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
2、保证人：骆驼集团股份有限公司、骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司
3、担保金额：8000万美元
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：自担保生效之日起至主债务偿还完毕之日止。
四、董事会审议情况
本次担保事项已经公司2019年6月20日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并授权公司财务经理王洪艳女士签署相关贷款合同、担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保为1亿元人民币及500万美元，合计总额13,440.25万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.16%；公司对控股子公司提供的担保总额为500万美元，约3,440.25万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.55%，无逾期担保（外币按2019年6月20日汇率：1美元=6.8805元人民币）。
六、备查文件
骆驼集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日
证券简称：骆驼股份 证券代码：601311 公告编号：临2019-057
转债简称：骆驼转债 转债代码：113012
转股简称：骆驼转股 转股代码：191012
骆驼集团股份有限公司
关于实施2018年度权益分派时
“骆驼转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
自2019年6月27日至本次权益分派股权登记日期间，骆驼转债将停止转股。
一、2018年度权益分派方案的基本情况
（一）骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日（具体时间请参见公司将于2019年6月28日另行刊登的权益分派实施公告）的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
（二）公司2018年度利润分配方案已经2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）公司2018年度利润分配方案实施后，将根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及中国证监会的相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2019年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2019年6月27日至本次权益分派股权登记日期间，骆驼转债转股代码“191012”将停止交易，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起，骆驼转债转股代码“191012”恢复交易，欲享受权益分派的骆驼转债持有人可在2019年6月26日之前（含6月26日）进行转股。
三、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0710-3340127
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年6月22日
