烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-059
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年6月21日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。
该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，董事会认为：本次收购少数股东股权后，公司将进一步增强对南京云吸猫智能科技有限公司的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划，同意本次收购。
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-060
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年6月21日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。
宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：本次收购少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，南京云吸猫智能科技有限公司将会成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，因此，我们同意本次收购。
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2019年6月22日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-061
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，公司为提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第二届董事会第二十一次会议于2019年6月21日审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
（二）投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元；
2、在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。
（三）投资理财产品的种类
使用闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
（六）审议程序、信息披露
本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2019年6月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。
该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会审议
2019年6月21日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风险可控。
3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（二）该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；
基于上述，保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会二十一会议相关事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-062
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2019年6月21日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定收购控股子公司南京云吸猫智能科技有限公司（以下简称“云吸猫”）少数股东自然人孙斌（以下简称“乙方”）、滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“滁州逗宠”或“丙方”）合计所持有的云吸猫49%股权，具体方案如下：
本次收购云吸猫49%股权作价100万元人民币（其中孙斌所持有的云吸猫29%的股权的转让价格确定为人民币59.1837万元，滁州逗宠所持有的云吸猫20%的股权的转让价格确定为人民币40.8163万元）。
上述方案实施完成后，公司将持有云吸猫100%股权，云吸猫将成为公司的全资子公司。
二、交易对方的基本情况
（一）孙斌
身份证号码：1522**********0018
住所：江苏省南京市江宁区清水亭东路万科金域蓝湾2期22栋106室
（二）滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）。
2、住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊综合楼401-49。
3、企业类型：有限合伙企业。
4、成立日期：2018年05月11日
5、营业期限：2024年05月07日
6、执行事务合伙人：孙斌。
7、经营范围：对宠物行业的营销策划、管理咨询、销售策划。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易对方与本公司的控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司的董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：南京云吸猫智能科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、成立日期：2018年05月18日
4、营业期限：长期
5、住所：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心
6、法定代表人：孙斌
7、注册资本：人民币100万元
8、经营范围：智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售；宠物食品、宠物医疗器械、宠物用品及其它相关的宠物产品研发、咨询、制造、销售及售后服务；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计、制作；网页设计、制作；企业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标：
截止2018年12月31日，云吸猫总资产1,501.9847万元，净资产-12,89.4333万元。2018年度，实现营业收入740.8546元，净利润-1,789.4333元。以上数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主要内容
1、协议各方同意，本次转让的股权作价由各方协商确定。各方确认，本次股权转让的总价格为人民币100万元，其中乙方所持有的云吸猫29%的股权的转让价格确定为人民币59.1837万元，丙方所持有的云吸猫20%的股权的转让价格确定为人民币40.8163万元。
2、各方一致同意，上述股权转让款需在本次股权转让的工商变更登记手续完成之日起30日内，由甲方向乙方、丙方支付完毕。
3、因本协议的执行而产生的有关税、费的缴纳，由本协议各方按照我国有关法律法规的规定各自承担。
4、标的股权自本协议生效之日起发生转移，工商变更登记不作为甲方受让股权的标志，仅为股权交割完成的公示。若因为工商变更登记等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响甲方按照其标的股权的比例享有基于该等股权产生的权利和承担义务；
5、协议各方均系具有完整权利能力与行为能力的企业/法人/自然人，在本协议中的表述均系真实意思表示，不存在虚假陈述的情形，亦不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危及重大误解的情形。
6、协议各方参与签署本协议均已经善意履行了各自内部的合法决策程序并获得相应的授权。
（二）违约责任
1、本协议各方应严格按照本协议的约定履行各自应负的义务，任何一方不得擅自变更或者停止履行其义务。
2、由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任，赔偿守约方遭受的全部经济损失及为追偿所需支付的费用；如属多方的过错，根据实际情况，由本协议各方分别承担各自应负的违约责任。
五、交易的目的和对公司的影响
本次收购云吸猫少数股东股权后，公司将进一步增强对云吸猫的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。
本次收购云吸猫少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，云吸猫成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《南京云吸猫智能科技有限公司之股权转让协议》。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
使用部分闲置自有资金
购买理财产品的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
（二）投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元；
2、在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。
（三）投资理财产品的种类
使用闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
（六）审议程序、信息披露
本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2019年6月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。
该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会审议
2019年6月21日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风险可控。
3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（二）该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；
基于上述，本保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
保荐代表人：尹 鹏 李 波
宏信证券有限责任公司
年 月 日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会二十一会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风险可控。
3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。
综上所述，我们同意关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案。
全体独立董事：曲之萍 聂实践 邹钧
