桃李面包股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-069
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年6月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年6月20日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司长沙桃李面包有限公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2019-070）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向山东桃李面包有限公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向山东桃李面包有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-071）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-070
桃李面包股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司长沙桃李面包有限公司。
二、拟注销全资子公司的基本情况
1. 公司名称：长沙桃李面包有限公司
2. 法定代表人：吴学亮
3. 注册资本：1,720万人民币
4. 注册地址：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦24006
5. 成立日期：2016年06月13日
6. 经营范围：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8. 财务状况（未经审计）：截止2018年12月31日，长沙桃李面包有限公司总资产515.45万元，净资产491.81万元，营业收入693.55万元，营业利润-536.11万元，净利润-404.41万元，未分配利润-1,228.19万元。
截止2019年3月31日，长沙桃李面包有限公司总资产444.65万元，净资产417.99万元，营业收入0万元，营业利润-32.54万元，净利润-24.31万元，未分配利润-1,302.01万元。
三、本次注销子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
五、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-071
桃李面包股份有限公司
关于向山东桃李面包有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向山东桃李面包有限公司增资的议案》，同意公司以人民币12,000万元对全资子公司山东桃李面包有限公司（以下简称“山东桃李”）进行增资，增资完成后，山东桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币22,000万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称： 山东桃李面包有限公司
2、法定代表人： 吴学东
3、注册资金： 10,000万元人民币
4、成立日期： 2016年05月20日
5、公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码： 91370113MA3CAXFDXL
7、注册地址： 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园天颐会所8号别墅
8、经营范围： 面包、烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼、加（夹）肉类面包的生产、销售；面包新产品生产技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前后的股权结构
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10、主要财务指标
单位：万元
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注: 2018年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（原名称为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审计，2019年第一季度财务数据未经审计。
三、增资方式
桃李面包股份有限公司拟用人民币12,000万元对山东桃李进行增资，增资完成后，山东桃李注册资本由人民币10,000万元增加至人民币22,000万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持山东桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年6月22日
