塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-067
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月21日下午14:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事房志武、张开华、刘炜以通讯方式参加会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-068）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-068）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》 部分条款进行修改，具体修订如下：
■
除上述条款修订外，《关联交易决策制度》的其他内容不变。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2019年7月8日14:30在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年6月22日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-068
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月21日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,上述两个议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修改经营范围情况
公司根据实际经营需要，对经营范围条款进行修改，具体修订如下：
■
修改后的经营范围以工商核准的为准。
二、修改《公司章程》情况
公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，及公司经营需要，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后
办理公司相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
修订后的公司章程详见公司于2019年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《塞力斯医疗科技股份有限公司公司章程》（2019年7月）。
三、风险提示
公司修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-069
塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开
2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月8日 14 点 30分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月8日
至2019年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2019年7月5日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部
联系电话：027-83386378-331/332
传真：027-83084202
联系人：蔡风
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年6月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
