甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-018
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年6月21日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向银行申请综合授信的议案》；
根据公司业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年；拟向兴业银行兰州分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。
二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（临2019-019）。
三、会议以9票同意、0票回避、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-020）。
四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2019-021）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临 2019-019
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于为
全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000万元人民币
累计为其担保数量：24,900万元人民币
● 对外担保累计数量 73,700万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司向甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行城南支行申请综合授信3,000万元, 期限一年并提供信用担保，累计为其担保数量：24,900万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张延林，注册资本：壹亿元整，经营范围：各类牧草产品的种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。
截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产95,973.97万元,负债总额45,610.45万元，净资产47,599.73万元，资产负债率51.09%；2018年度营业收入22,838.67万元，净利润1,256.35万元。
三、董事会意见
上述被担保公司为公司全资子公司，公司为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月21日，公司累计对外担保数量73,700万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表；
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临 2019-020
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000 万元人民币
累计为其担保数量：11,000 万元人民币
● 对外担保累计数量 76,700 万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向银行申请流动资金贷款及综合授信3,000万元（其中：招商银行股份有限公司兰州分行广武门支行1,000万元，期限一年；中国农业银行股份有限公司兰州新区支行2,000万元，期限一年）。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：11,000万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:马永久；注册资本15,000万元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。
截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产40,933.63万元，负债总额25,337.46万元，净资产15,596.17万元,资产负债率61.89%；2018年度营业收入3,560.31万元，净利润-1,781.12万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃亚盛亚美特节水有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司业务发展。本公司董事会同意为其在银行申请流动资金借款及综合授信3,000万元，期限一年。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月21日，公司累计对外担保数量76,700万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；
3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临 2019-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000万元人民币
累计为其担保数量：0万元人民币
● 对外担保累计数量 80,700万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国工商银行甘肃省分行西固支行申请流动资金贷款4,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：0万元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司,法定代表人:马永久；注册资本1250万美元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截止2018年12月31日，经审计后该公司总资产42,046.89万元，负债总额24,474.67万元，净资产17,572.22万元,资产负债率58.21%；2018年度营业收入11,616.65万元，净利润-853.72万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司业务发展。本公司董事会同意为其在中国工商银行甘肃省分行西固支行申请流动资金借款4,000万元，期限一年。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月21日，公司累计对外担保数量80,700万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司财务报表；
3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月22日
