亿嘉和科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-033
亿嘉和科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事许春山先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，许春山、袁天荣出席本次会议，董事长朱付云、董事姜杰、董事兰新力、董事陈刚、独立董事武常岐、独立董事黄建伟因其他工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，程敏、曹雨麒出席本次会议，监事赵伟因其他工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理金锐、严宝祥、王新建及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理卢君因公出差未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
亿嘉和科技股份有限公司
2019年6月22日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-034
亿嘉和科技股份有限公司关于2019年
限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
2019年5月31日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上进行了披露。根据《管理办法》有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告之日前六个月（即2018年12月1日至2019年5月31日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司2019年6月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，除以下3名激励对象外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：
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根据上述3名核查对象出具的书面承诺说明及公司核查，上述人员买卖公司股票交易行为完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及基于对公司未来持续发展的信心而进行的操作，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。在买卖公司股票前，并未知悉激励计划的具体方案要素等相关信息。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述3名核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年6月22日
