深圳市易尚展示股份有限公司
关于第四届董事会2019年第五次
会议决议的公告

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-059

深圳市易尚展示股份有限公司

关于第四届董事会2019年第五次

会议决议的公告

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一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事2019年第五次会议于2019年6月22日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年6月21日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会2019年第五次会议决议；

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年6月23日

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-060

深圳市易尚展示股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划

延期的公告

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一、员工持股计划的基本情况

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2017年8月4日召开第三届董事会2017年第九次会议及2017年8月22日召开2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体详见公司 2017年8月7日、 2017年8月23日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第一期员工持股计划“兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托 计划”通过大宗交易或集合竞价等方式取得并持有公司股票。截至2017年9月20日，“兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划”已累计购入公司股票1,872,200股，占公司总股本的1.21%。具体详见公司2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-092）。公司第一期员工持股计划的锁定期为2017年9月21日至2018年9月21日。本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算。

二、员工持股计划存续期延长情况

根据公司第一期员工持股计划（草案）的规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。公司员工持股计划将于2019年8月22日到期，综合考虑证券市场情况，结合公司实际发展，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司召开了员工持股计划持有人会议和公司第四届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，原存续期为24个月，自2017年8月22日至2019年8月22日，现将存续期在原定终止日基础上延长6个月，即至2020年2月22日止。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年6月23日