烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-035

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年6月20日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司使用自有资金100,000万元人民币向全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）进行增资。本次增资完成后，装备公司的注册资本由100,000万元人民币增加至200,000万元人民币。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年6月24日

证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2019-036

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年6月20日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事吴艳女士、刘玉桥女士召集，由吴艳女士主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举吴艳女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2019年6月24日

附：吴艳女士简历

吴艳,女,1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东工商学院会计专业,本科学历。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监，现任公司行政部总监、资金部总监、职工代表监事。

吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，吴艳女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-037

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金100,000万元人民币向全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）进行增资，增资资金将根据装备公司业务发展需要逐步到位。本次增资完成后，装备公司的注册资本由100,000万元人民币增加至200,000万元人民币。

本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资情况：公司以自有资金货币出资

（二）烟台杰瑞石油装备技术有限公司基本情况

1、公司名称：烟台杰瑞石油装备技术有限公司

2、公司住所：莱山区杰瑞路27号

3、法定代表人：王春燕

4、注册资本：100,000万人民币

5、经营范围：油田测井仪器、石油钻采设备、压缩机橇生产、销售、租赁；橡胶软管组合件生产、销售、租赁；井下工具生产、销售、租赁；油田特种钻采仪器、载货汽车、半挂车、专用作业车、特种作业车（油田车）及汽车配件的生产、组装、销售、租赁；油田设备、矿山设备、工业专用设备及配件的研究开发、销售、维修、技术服务、租赁；农林牧渔业机械组装、制造、销售、租赁、维修及配件销售、技术推广、技术服务、技术转让；油田矿山服务技术的研究开发；为石油勘探和钻采提供技术服务；压力管道特种元件（限井口装置和采油树、节流压井管汇）的设计、生产、销售；石油天然气采、探矿工程技术服务；计算机软件开发与销售；普通货运；普通货物仓储；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权关系：公司持有装备公司100%股权。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

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注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

装备公司作为公司重要全资子公司，主要经营钻完井设备生产与销售、维修改造及配件销售等业务。2018年以来，全球油田服务市场景气度大幅提升，公司钻完井设备、维修改造及配件销售等业务订单大量增加，装备公司业绩大幅增长。公司本次增资的资金主要用于补充装备公司流动资金，进一步充实装备公司的资金实力，优化资产负债结构，促进业务增长。本事项符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年6月24日