北京元六鸿远电子科技股份有限公司
首届董事会2019年第十次临时会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2019-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

首届董事会2019年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会2019年第十次临时会议于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知。2019年6月24日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第五会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司首届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐郑红、刘辰、郑小丹、刘利荣、邢杰、李永强为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

候选人简历见附件1。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司首届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司首届董事会拟推荐张德胜、卢闯、林海权为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。上述独立董事候选人任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

候选人简历见附件1。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781号）核准，公司首次公开发行4,134万股人民币普通股（A股）股票。

本次公开发行后，公司总股本由12,400万股增加至16,534万股，注册资本由人民币 12,400万元增加至 16,534万元。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（四）通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会修订并制作了《股东大会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（五）通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会修订并制作了《董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（六）通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司董事会修订并制作了《关联交易管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（七）通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

公司董事会修订并制作了《对外担保管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（八）通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会修订并制作了《募集资金管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（九）通过《关于审议〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》

公司董事会修订并制作了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（十一）通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步优化公司管理流程，提升运营效率和管理水平，根据公司发展战略及业务发展需要，按照《公司法》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，同意对公司的组织机构进行调整，内容如下：

1、原经营中心撤销，相关业务并入子公司。

2、原行政中心下设的企管部变更为总经理办公室，职责进行相应调整。

3、信息部并入行政中心。

4、其他结构设置及职能不变。

《公司组织结构图》见附件2。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司首届董事会2019年第十次临时会议的部分议案及公司首届监事会2019年第七次临时会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年7月11日（星期四）下午13:30在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于首届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年10月出生，大专学历，高级工程师职称。郑先生曾任黑龙江生产建设兵团知青、北京市无线电元件六厂干部，1995年至2017年任元六电子中心董事长、总经理，2001年至2008年任元六有限董事长、总经理，2008年至2016年任元六有限董事长，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事长。郑先生曾获得北京市科技进步二等奖、电子工业部“科技发明二等奖”及原信息产业部载人航天工程“个人三等功”荣誉称号等奖项。

刘辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，中专学历，初级工程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部，1995年至2001年任元六电子中心副总经理，2001年至2008年任元六有限副总经理，2008年至2016年任元六有限总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总经理。

郑小丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，北京航空航天大学EMBA，助理经济师职称。郑女士曾任北京中标方圆防伪技术有限公司项目经理，2010年至2016年任元六有限总经理助理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副董事长。目前，郑女士还兼任北京兴意轩监事。

刘利荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大专学历。刘女士曾任职于中国建筑第二工程局、北京云峰画院，2001年至2016年历任元六有限市场部销售专员、市场部主任、总经理助理、副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总经理。

邢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历，中级工程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门经理，2010年至2016年任元六有限副总经理，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师与助理经理，历任易大宗控股有限公司（原永晖实业控股股份有限公司）高级财务经理、财务部总经理、财务总监，2016年7月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

张德胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1940年5月出生，本科学历，教授。张先生曾任西安电子科技大学教师、军用电子元器件质量认证委员会副秘书长、总装备部重大专项电子元器件可靠性增长工程专家组组长，2000年至2016年任总装备部电子元器件合同管理办公室专家，现任XX实验卫星工程电子元器件搭载专家组组长，XX卫星电子元器件自主可控专家组组长，中国载人航天工程电子元器件专家组组长，2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。张先生曾获电子部科技进步二等奖一次，科技进步三等奖两次。

卢闯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，博士学历，教授。2007年至今任中央财经大学教授，2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。目前，卢先生还兼任引力传媒股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事等职务。

林海权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。林先生2007年7月至2018年2月任职最高人民法院法官，2018年9月至今任职中国人民大学博士后，从事金融学研究工作。林先生兼任中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员，中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心仲裁员。

附件2：《公司组织结构图》

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证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2019-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

首届监事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会2019年第七次临时会议于2019年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年6月24日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

经公司监事会审查通过，提名陈天畏、褚彬池为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后与2019年3月16日公司第二届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事孝宁共同组成公司第二届监事会，任期三年。

监事候选人及职工代表监事简历见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2019年6月25日

附件：

一、监事候选人简历

陈天畏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师、黑龙江伊春市邮电局职工，2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任，2016年至2018年3月任董事会办公室主任，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。

褚彬池先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，本科学历，助理工程师职称。褚先生2010年至2016年任元六有限采购主管，2016年至今历任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事、采购主管、部长助理、副部长、部长。

二、职工代表监事简历

孝宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。孝女士曾任北京健翔物业管理有限责任公司财务人员，2010年至2016年任元六有限企管办事员，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司职工监事、企管部主管。

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2019-013

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781号）核准，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行4,134万股人民币普通股（A股）股票。

本次公开发行后，公司总股本由12,400万股增加至16,534万股，注册资本由人民币 12,400万元增加至 16,534万元。根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

公司于2019年6月24日召开首届董事会2019年第十次临时会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。同意对上市后生效的《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

该修订《公司章程》事宜尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年6月25日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2019-014

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开首届董事会2019年第十次临时会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，该额度可在2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，公司及子公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

（四）投资期限

自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司及子公司的闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

（七）关联关系说明

公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审议程序，不会影响公司及子公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了一致同意的意见，认为：在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、首届董事会2019年第十次临时会议决议；

2、独立董事关于公司首届董事会2019年第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年6月25日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：2019-015

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月11日 13点30分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月11日

至2019年7月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2019年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2019年7月8日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东大会的股东登记）

（二）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件。

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

（5）以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2019年第二次临时股东大会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270500-397、010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累积投票议案填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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