福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2019-032
债券代码:143546 债券简称:18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年6月21日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年6月24日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的苏康建先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构并结合公司实际经营需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月17日公布）等有关法律、法规的规定，同意对《公司章程》部分条款作如下修订：
■
《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。
本议案之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2019-033）。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为13,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请金额为5,000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限三年，具体内容以公司与平安国际融资租赁有限公司签订的编号为2019PAZL0102781-BZ-01合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（三）、议案（四）、议案（五）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-034）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2019年6月25日
附件：个人简历
苏康建，男，汉族，1978年6月出生，福建晋江人，中共党员，2000年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2007年7月毕业于福州大学计算机技术硕士专业，本科学历，硕士学位。2000年10月参加工作，历任福建省泉州市人民政府上网工程管理中心科员、电子政务服务中心副主任（副科级）、办公室行政审批制度改革科副科长、办公室行政审批制度改革科主任科员；福建省城镇集体工业联合社主任科员（期间先后借调到福建省委组织部信息办和福建省经济与信息化委员会办公室协助工作）；福建省电子信息集团办公室副主任。现任福建省电子信息集团党群工作部部长。
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–033
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于修订《公司章程 》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构并结合公司实际经营需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月17日公布）等有关法律、法规的规定，2019年6月24日公司召开第六届董事会2019年第五次临时会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：
■
《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2019年6月25日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–034
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次公司为所属公司福日实业分别向广发银行股份有限公司福州市分行、泉州银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）及敞口金额为13,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为28,414.49万元；本次公司为所属公司以诺通讯向平安国际融资租赁有限公司申请的5,000万元的融资租赁业务提供连带责任担保，公司及所属公司累计为以诺通讯提供的担保余额为11,784万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年6月24日，本公司召开第六届董事会2019年第五次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为13,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请金额为5,000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为6票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供6.50亿元、对以诺通讯提供4.50亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2018年12月31日，福日实业经审计的总资产为72,571.21万元，净资产为14,700.31万元，负债总额为57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为109,522.77万元，净利润为4,502.46万元。
截止2019年3月31日，福日实业的总资产为70,986.52万元，净资产为14,951.56万元，负债总额为56,034.96万元，2019年1-3月实现营业总收入为13,315.86万元，净利润为251.25万元。
（二）以诺通讯基本情况
以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2018年12月31日，以诺通讯经审计总资产为276,227.10万元，净资产为84,630.95万元，总负债为191,596.15万元；2018年度实现营业总收入为633,140.07万元，净利润为-2,669.48万元。
截止2019年3月31日，以诺通讯总资产为270,688.57万元，净资产为81,583.18万元，总负债为189,105.39万元；2019年1-3月实现营业总收入149,660.76万元，净利润为-3,047.77万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业及以诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月24日，公司为福日实业提供的担保总额为52,900万元，担保余额为28,414.49万元；公司及所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）为以诺通讯提供的担保总额为21,500万元，担保余额为11,784万元。公司为所属公司提供的担保总额为253,100万元，担保余额为145,047.77万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的123.32%、70.68%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年6月25日
