中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-078

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

中交地产股份有限公司

第八届董事会

第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年6月18日以书面方式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，2019年6月25日，我司第八届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任周冬女士、高慎豪先生为我司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，与我司本届其它高级管理人员任期一致。周冬女士、高慎豪先生简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议.

本项议案详细情况于2019年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-079号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2019年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-080号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件：

1、周冬女士简历

周冬，女，1969年2月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2015年1月至2017年5月，任华通置业有限公司临时党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2017年5月至2018年1月，任华通置业有限公司临时党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2018年1月至今任中交地产股份有限公司总裁助理兼任华通置业有限公司临时党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。

周冬女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周冬女士与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、高慎豪先生简历

高慎豪，男，1969年1月生，工程师。最近五年工作经历如下：2011年11月至2016年10月任浙江新中梁房地产开发有限公司副总经理；2012年9月至2014年6月在职参加上海交通大学EMBA总裁班学习；2016年10月至2017年10月任中交地产股份有限公司温州城市公司总经理；2017年5月至2018年3月任中交地产股份有限公司惠州城市公司总经理；2018年4月至2019年3月任中交地产股份有限公司华南区域核心公司副总经理兼广州城市公司总经理；2019年4月至今任中交地产股份有限公司广州城市公司总经理。

高慎豪先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高慎豪先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-079

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

中交地产股份有限公司

关于为参股公司四川雅恒房地产

开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四川雅恒”）拟向中国银行成都自贸试验区分行申请开发贷款总金额不超过79,500万元，期限3年以内。该项融资由四川雅恒以其所开发的项目土地使用权和在建工程提供抵押，四川雅恒各股东方按持股比例提供连带责任保证，其中我司拟按持有四川雅恒33%股权比例提供担保责任26,235万元。四川雅恒同时对我司提供反担保。

我司于2019年6月25日召开第八届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：四川雅恒房地产开发有限公司

注册资本：30303.03万元人民币

成立时间：2018年4月

法定代表人：龚华

注册地址：成都市新津县新平镇龙泰路9号

经营范围：房地产开发经营、房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程施工；室内外装修装饰工程施工；房屋租赁及酒店管理；物业管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：金融街成都置业有限公司持股比例34%，我司持股比例33%，四川雅居乐房地产开发有限公司持股比例32.306%，广州同兴企业管理有限公司持股比例0.267%，重庆雅港企业管理有限公司持股比例0.427%。

股权结构图：

■

经营情况：四川雅恒正在对成都市新津县新平镇迎先村7、8组105亩地块进行开发建设。项目建设用地性质为住兼商用地，项目总占地69999.29㎡，宗地容积率≤2，项目地上规划建筑面积139999㎡（兼容商业建筑面积≤14000㎡），绿地率≥35%。项目成交价格为73499万元。目前该项目进展情况正常。

四川雅恒不是失信被执行人。

四川雅恒与我司不存在关联关系。

四川雅恒经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

三、担保合同主要内容

1、担保金额：我司按持有四川雅恒33%股权比例提供担保责任26,235万元。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证范围：主债权本金以及实现债权的相关费用等。

4、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会对担保事项的意见

本次为四川雅恒提供担保事项有利于保障四川雅恒开发项目建设对资金的需求，符合公司整体利益需要；四川雅恒股东方按持股比例提供担保，担保公平、对等；四川雅恒经营状况良好，有能力偿还到期债务；四川雅恒同时向我公司提供反担保，担保风险可控。董事会同意提供上述担保。

五、累计对外担保数量

截止2019年5月30日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额422,159.8万元，占2018年末归母净资产的184.75%；对参股公司担保余额为286,227.76万元，占2018年末归母净资产的125.26%。无逾期担保，无涉诉担保。

六、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次担保发表独立意见如下：我们认中交地产本次为四川雅恒提供担保符合公司经营需要，担保公平对等，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会对《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》的表决结果。

七、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年6月25日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-080

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

中交地产股份有限公司

关于召开2019年第八次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第八次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019年7月11日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月11日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月10日15：00至2019年7月11日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019年7月4日。

（七）出席对象：

1、截止2019年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况参见公司于 2019 年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-079号公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019年7月9日、10日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第八次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第八次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

审议审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月10日15：00，结束时间为2019年7月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。