武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-079号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年6月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2019年6月25日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
2018年6月19日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等相关的议案，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将2018年第五次临时股东大会决议有效期延长一年至2020年6月18日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司2018年第五次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联股东审议通过。
（二）关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案
2018年6月19日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权期限延长一年至2020年6月18日，授权事项包括但不限于：
1、授权董事会根据资金使用的需要，在本次非公开发行募集资金到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；
2、授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项；
3、授权董事会办理本次非公开发行的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次非公开发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行的申报材料等；
4、授权董事会签署与本次非公开发行相关的及募集资金运用过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金运用相关的协议、合作协议、保密协议等；
5、授权董事会根据实际情况，在募集资金项目使用未发生重大变化的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
6、授权董事会根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、发行方案、发行价格等认购协议条款/内容、募集资金投资运用做出修订和调整并签署相关申报材料、认购协议等法律文件；
7、授权董事会根据本次非公开发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
8、在本次非公开发行决议有效期内，若非公开发行股票政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次非公开发行方案进行相应调整并继续办理本次非公开发行事宜；
9、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等非公开发行股票计划延期实施；
10、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市事宜；
11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次非公开发行有关的事宜。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联股东审议通过。
（三）关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议通过。
公司关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-080号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2019年6月19日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2019年6月25日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
2018年6月19日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等相关的议案，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将2018年第五次临时股东大会决议有效期延长一年至2020年6月18日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司2018年第五次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联股东审议通过。
（二）关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案
2018年6月19日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权期限延长一年至2020年6月18日，授权事项包括但不限于：
1、授权董事会根据资金使用的需要，在本次非公开发行募集资金到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；
2、授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项；
3、授权董事会办理本次非公开发行的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次非公开发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行的申报材料等；
4、授权董事会签署与本次非公开发行相关的及募集资金运用过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金运用相关的协议、合作协议、保密协议等；
5、授权董事会根据实际情况，在募集资金项目使用未发生重大变化的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
6、授权董事会根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、发行方案、发行价格等认购协议条款/内容、募集资金投资运用做出修订和调整并签署相关申报材料、认购协议等法律文件；
7、授权董事会根据本次非公开发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
8、在本次非公开发行决议有效期内，若非公开发行股票政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次非公开发行方案进行相应调整并继续办理本次非公开发行事宜；
9、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等非公开发行股票计划延期实施；
10、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市事宜；
11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次非公开发行有关的事宜。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联股东审议通过。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会
2019年6月26日
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2019-081号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：为满足武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安映尚秀影文化传媒有限公司（以下简称“西安映尚”）生产经营的资金需求，公司拟为西安映尚与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）进行的融资租赁提供641.09万元担保。
● 截止本公告日，除本次为西安映尚担保外，公司已为西安映尚提供担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、交易概述
2019年6月25日，西安映尚与江苏租赁签署了《融资租赁合同》，江苏租赁同意将其拥有的影院相关设施、设备出租给西安映尚使用。租赁期内，租赁物的所有权归江苏租赁所有；租赁期满后，西安映尚付清全部租金、手续费及名义货价等费用后，江苏租赁将租赁物所有权转移给西安映尚。
为支持控股子公司拓宽融资渠道，本公司于2019年6月25日召开了第八届董事会第七十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的议案》，同意公司与江苏租赁签署《保证合同》，就西安映尚向江苏租赁进行融资租赁提供担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司名称：江苏金融租赁股份有限公司
法定代表人：熊先根
注册地：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
注册资本：29.87亿元
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
成立时间：1988年4月23日
统一社会信用代码：913200001347585460
主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。
股东情况：鉴于江苏租赁（600901.SH）为上海证券交易所挂牌的上市公司，故此处提供其截至2019年3月31日前十大股东情况：
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最近一年一期的简要合并财务数据：
单位：人民币/万元
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注：以上数据为江苏金融租赁股份有限公司最近一年一期财务数据，2018年度数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度数据未经审计。
三、西安映尚基本情况
公司名称：西安映尚秀影文化传媒有限公司
法定代表人：陆强
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区凯德广场御锦城三楼
注册资本：100万元
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2018年5月4日
统一社会信用代码：91610136MA6UUU4L8G
主营业务范围：电影放映；预包装食品兼散食品的销售；餐饮服务；影视信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；工艺美术品（除文物、象牙及其制品）、文化用品、服装、玩具、饰品、电子产品的批发、零售；会议会展服务；商铺租赁。
股东情况：公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有西安映尚70%股权，湖北省电影发行放映总公司持有西安映尚20%股权，武汉鸿儒广告传播有限公司持有其10%股权。
截至2018年12月31日，西安映尚总资产737.97万元；总负债644.02万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债644.02万元；归母净资产93.95万元；营业收入0万元；归母净利润-6.05万元；资产负债率87.27%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截至2019年3月31日，西安映尚总资产1274.65万元；总负债1190.40万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债119.40万元；归母净资产84.25万元；营业收入0万元；归母净利润-9.70万元；资产负债率93%。以上数据未经审计。
四、融资租赁标的基本情况
标的名称：影院相关设施、设备
类别：固定资产
权属：租赁期内，融资租赁标的所有权归江苏租赁所有；租赁期满后，西安映尚付清全部租金、手续费及名义货价等费用后，江苏租赁将融资租赁标的所有权转移给西安映尚。
五、保证合同的主要内容
1、公司不可撤销地向江苏租赁保证，为西安映尚向江苏租赁进行融资租赁提供连带责任保证担保，保证范围包括西安映尚在融资租赁合同项下的所有债务，西安映尚违约时发生的债务及江苏租赁实现债权的费用。
2、公司对融资租赁合同项下西安映尚的债务承担连带责任，一旦西安映尚未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务，江苏租赁有权要求公司承担保证责任；公司应在收到江苏租赁发出通知的五个工作日内直接向江苏租赁无条件支付保证范围内其通知索偿的金额。
3、合同的保证期间为自保证合同生效之日至融资租赁合同期限届满后三年。
六、董事会、独立董事意见
董事会意见：公司控股子公司西安映尚自成立至今一直处于经营场所装修阶段，尚未正式营业，本次为控股子公司向江苏租赁进行融资租赁提供担保，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事意见：本次为控股子公司向江苏租赁进行融资租赁提供担保，有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为108,262.63万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.32%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为107,262.63万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.03%；公司为国华文创就公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.30%。公司无逾期担保情形存在。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第七十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第七十二次会议的独立意见；
3、被担保人营业执照等相关材料。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：2019-082号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月11日 10 点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月11日
至2019年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第八届董事会第七十二次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，议案3已经公司第八届董事会第七十二次会议审议通过，公司第八届董事会第七十二次会议决议公告、第八届监事会第二十八次会议决议公告刊登在2019年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：武汉当代集团科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2019年7月8日、7月9日 9：00－16：00 时
3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱： fwq_whdb@126.com
5、联系人：方玮琦
6、邮编：430070
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年6月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
