江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2019-012
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见临2019-013《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
详见临2019-016《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年六月二十六日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2019-013
江苏舜天股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订，该事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
修订部分详细如下：
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上网公告附件：《公司章程（提交2019年第一次临时股东大会审议）》
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年六月二十六日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2019-014
江苏舜天股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因组织安排，公司监事会主席李刚先生向公司第九届监事会提交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务。
鉴于李刚先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任监事就职前，李刚先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影响。
公司监事会对李刚先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一九年六月二十六日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2019-015
江苏舜天股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2019年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出第九届监事会第六次会议通知，会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应由3位监事参与表决，实际3位监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席李刚先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
关于提名公司第九届监事会监事候选人的预案，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司的推荐，公司第九届监事会提名章明先生担任本公司第九届监事会监事候选人。
章明先生：1974年4月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务部副部长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理。现任江苏国信股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
章明先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一九年六月二十六日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2019-016
江苏舜天股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月11日 14点30分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月11日
至2019年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2019年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年7月8日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
2019年6月26日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
江苏舜天股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
