中国第一重型机械股份公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019-011
中国第一重型机械股份公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事王岭、杨清、王秋明、翁亦然、潘朝明因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事王安春、张百忠、刘昕宇因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书胡恩国出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制定《中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案
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2、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.回避表决情况：无。
2.特别决议情况：有，议案8、9、10为特别决议案。
3.中小投资者单独计票情况：议案6、15.01、15.02、16.01、16.02、16.03、16.04、17.01、17.02、17.03为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：杨映川
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国第一重型机械股份公司
2019年6月26日
