上海金桥出口加工区开发
股份有限公司
关于职工董事换届选举的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-020
上海金桥出口加工区开发
股份有限公司
关于职工董事换届选举的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会任期已经届满，于6月25日进行换届改选。近期，经公司职工代表民主选举，由毛巧丽女士作为职工代表，担任公司第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
毛巧丽女士与公司2018年年度股东大会选举产生的其他八名董事共同组成第九届董事会。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
附：毛巧丽女士简历
毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，硕士研究生、工学硕士，工程师、注册规划师，中共党员，2000年4月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部副总经理、投资规划部副总经理、总经理、第八届董事会职工董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司运营总监、第九届董事会职工董事。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-021
上海金桥出口加工区开发
股份有限公司关于职工代表
监事换届选举的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会任期已经届满，于6月25日进行换届改选。近期，经公司职工代表民主选举，由罗嘉宁女士、石婉卿女士作为职工代表，担任公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
罗嘉宁女士、石婉卿女士与公司2018年年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成第九届监事会。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
附：罗嘉宁女士、石婉卿女士简历
罗嘉宁，女，1979年10月出生，汉族，全日制大学本科学历、法学学士，经济师，2002年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部副总经理（主持工作）。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部总经理、第九届监事会职工监事。
石婉卿，女，1980年5月出生，汉族，硕士研究生、法学硕士，经济师，中共党员，2004年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及配套建筑部营销主管、经理助理、住宅建筑运营部总经理助理、副总经理、第八届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅商业部副总经理、第九届监事会职工监事。
证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2019-022
上海金桥出口加工区开发
股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、霍佳震先生因工作安排冲突未能出席，独立董事张鸣先生因出差未能出席。
2、公司在任监事4人，出席4人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管一一副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务预算及经营工作计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于发行中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈琦、胡晴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2019年6月26日
