中石化石油工程技术服务股份
有限公司2018年年度股东大会
决议公告
证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2019-029
中石化石油工程技术服务股份
有限公司2018年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长刘中云先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事魏然先生和独立董事潘颖先生因公未能出席会议；候选董事袁建强先生和肖毅先生列席了会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事张洪山先生因公未能出席会议；
3、副总经理张永杰先生、左尧久先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议通过公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议通过公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议通过本公司2018年度经审核财务报告及核数师报告书
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议通过本公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2019年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议通过关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举翟亚林先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举袁建强先生和肖毅先生为公司第九届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8《审议通过关于为全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、裴晶
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年6月27日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-030
中石化石油工程技术服务股份
有限公司第九届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2019年6月17日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，于2019年6月26日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董事会第十四次会议。公司现有11名董事，共有9名董事出席了本次会议，董事魏然和独立董事潘颖请假，分别委托董事刘中云和独立董事姜波出席会议，并行使权利。会议由董事长刘中云先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决定对第九届董事会各专业委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事各专业委员会的组成人员名单如下：
战略委员会：
主 任：刘中云
副主任：陈锡坤
委 员：袁建强、路保平、姜波
审计委员会：
主 任：姜 波
委 员：潘颖、陈卫东、董秀成、肖毅
薪酬委员会：
主 任：潘颖
委 员：樊中海、姜 波、陈卫东、董秀成
二、审议通过了《关于委任袁建强先生为公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决定委任袁建强先生为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年6月26日
