广东雄塑科技集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工
代表监事的公告
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-043
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工
代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2019年6月26日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关程序进行监事会换届选举。
公司于2019年6月26日上午召开职工代表大会。经与会全体职工代表审议，会议选举陈涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
陈涛先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。陈涛先生的任期三年，与第三届监事会一致(自2019年第二次临时股东大会选举通过当日起计算)。
备查文件：
《广东雄塑科技集团股份有限公司职工代表大会决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
附件
职工代表监事简历
陈涛，男，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于四川大学，本科学历，材料与工程工程师（中级）。2004年7月至2011年7月，在广东联塑科技实业有限公司工作，历任技术员、研发工程师、主任级工程师；2011年8月至2016年11月，在佛山市日丰企业有限公司任研发主管。2017年3月至今，雄塑科技研发主管。
陈涛先生未持有本公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在法律规定的不得担任公司职工代表监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-044
广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年6月26日下午14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份214,419,500股，占上市公司有表决权股份总数的70.5327％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份214,400,000股，占上市公司总股份的70.5263％。
通过网络投票的股东2人，代表股份19,500股，占上市公司总股份的0.0064％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共4人，代表股份179,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0590％。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份160,000股，占上市公司总股份的0.0526％。
通过网络投票的股东2人，代表股份19,500股，占上市公司总股份的0.0064％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
1.02 选举黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
1.03 选举黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
1.04 选举彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
1.05 选举吴端明先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
1.06 选举蔡城先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举范荣先生、郑建江先生、赵建青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举范荣先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
2.02 选举郑建江先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
2.03 选举赵建青先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举关超勤先生、蔡思维女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈涛先生共同组成第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举关超勤先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
3.02 选举蔡思维女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数214,400,445股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。
中小股东总表决情况：同意股份数160,445股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、林映玲律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-045
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议, 在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2019年6月26日下午在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举黄淦雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄淦雄先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举黄锦禧先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄锦禧先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长黄淦雄先生提名，同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
■
上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会委员的简历详见本公告附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭晓伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。彭晓伟先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、杨燕芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关个人简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴端明先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨燕芳女士简历附后。杨燕芳女士的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会秘书杨燕芳女士联系方式如下：
联系电话：0757-81868097，0757-81868066
传 真：0757-81868318
邮 箱：XS300599@126.com
联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任雷枝桦先生为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。雷枝桦先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
附件：相关人员简历
黄淦雄先生，出生于1969年2月，中国国籍，大专学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理。现任公司董事长，兼任广西雄塑科技发展有限公司执行董事、广东雄塑环保板业有限公司监事、广东九龙盛世房产开发有限公司董事长、广东永利投资有限公司监事、佛山市南海区九江投资企业商会会长、南海九江总商会常务副会长、佛山市顺德区龙江镇西溪南镇慈善总会会长、顺德区龙江镇西溪南镇青年体育协会会长。
黄淦雄先生目前直接持有公司股份58,822,400股（占公司总股份比例19.35%），另通过一致行动协议控制公司49.07%的股份表决权，合计控制公司68.42%的股份表决权，是公司的实际控制人。黄淦雄是董事黄锦禧之子，董事黄铭雄之兄，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，黄淦雄与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄淦雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄锦禧先生，出生于1949年6月，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长。现任公司副董事长，兼任广西雄塑科技发展有限公司监事、佛山市顺德区高誉家具制造有限公司监事、佛山市嘉晖房产投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，佛山市雄毅房产投资有限公司法定代表人、执行董事、经理。
黄锦禧先生目前直接持有公司股份90,667,200股(占公司总股份比例29.82%)，是董事黄淦雄、董事黄铭雄的父亲，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄锦禧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄铭雄先生，出生于1971年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；先后参加清华大学等学校的著名企业家进修班，并取得相关资质证明。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司；2003年4月至今受聘于公司，任采购总监；2014年11月28日至今担任公司董事，现兼任公司党支部书记、佛山市雄进投资有限公司法定代表人、执行董事，佛山市南远鸿业贸易有限公司执行董事，广东协兴投资股份有限公司董事，广东雄塑国际贸易有限公司法定代表人、执行董事。
黄铭雄先生目前直接持有公司股份50,315,200股(占公司总股份比例16.55%)，通过佛山市雄进投资有限公司持有公司股份8,195,200股(占公司总股份比例2.70%)，是董事黄锦禧之子、董事黄淦雄之弟，黄铭雄、黄锦禧二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄铭雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
彭晓伟先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士,北京师范大学政治学与国际关系学院在职工商管理博士毕业。1996年9月至1998年9月，受聘于广州市龙发企业有限公司，历任质量管理专员、管材车间主任。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，2003年4月起受聘于公司，历任总经理助理、市场营销部总监、常务副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理，兼任中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第十届理事、广东外语外贸大学国际商务硕士（MIB）指导老师。
彭晓伟先生目前直接持有公司股份1,630,000股（占公司总股份比例0.54%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。彭晓伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴端明先生，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院大专学历，中共广东省委党校本科学历，2012年5月获中国总会计师协会“总会计师（CFO）资格证书”。1992年4月至1994年3月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业，从事财务会计工作；1994年4月至2002年12月受聘于顺德区龙江镇投资管理公司，从事财务审计工作；2003年1月至3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，同年4月受聘于公司，历任主办会计、会计主管。现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任河南雄塑实业有限公司法定代表人、执行董事。
吴端明先生目前直接持有公司股份1,450,000股（占公司总股份比例0.48%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴端明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
蔡城先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海同济大学，本科学历；1994年取得工程技术中级工程师资格证。1988年至1998年受聘于广州冠华塑料制品厂，历任技术员、车间副主任及技术办公室副主任；1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司；2003年4月至今受聘于公司，历任技术部经理，现任公司董事、副总经理。
蔡城先生目前直接持有公司股份1,480,000股（占公司总股份比例0.49%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蔡城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
郑建江先生，出生于1967年7月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。1989年7月毕业于北京大学国际法专业，获法学士学位；2003年7月毕业于西南政法大学，获民商法硕士学位；2004年5月毕业于美国芝加哥肯特法学院，获比较法硕士学位。1989年8月至1994年3月，任广东国际信托投资公司深圳法律顾问、法律室主任；1994年4月至2003年12月，任广东华业律师事务所律师、合伙人；2004年1月至2006年12月，任广东省晟典律师事务所律师、合伙人；2006年12月至今任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人。曾兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事、深圳市淑女屋时装股份有限公司独立董事；2017年7月起兼任广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2017年9月起任公司独立董事。
郑建江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。郑建江先生2010年8月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
赵建青先生，出生于1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士学历。1984年毕业于浙江大学高分子化工专业，获学士学位。1989年毕业于浙江大学聚合反应工程专业，获博士学位，1989年6月起在华南理工大学高分子系任教至今，2000年5月被聘为教授，2001年1月被聘为博士生导师，2003年至2008年任材料科学与工程学院副院长，2000年至2013年任材料科学与工程学院高分子系主任。兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2016年6月起任公司独立董事。
赵建青先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。赵建青先生2015年12月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
范荣先生，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、经济师。中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
1995年至1999年先后任广州天河会计师事务所（后改制为广州天诚会计师事务所）项目经理、部门主任、所长助理、所长；2000年至2008年任大华天诚会计师事务所合伙人；2009年至2010年任大华德律会计师事务所、立信大华会计师事务所合伙人；2011年至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2011年-2017年曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事。
范荣先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。范荣先生2010年5月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
张海忠先生，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于武汉纺织工学院（现武汉纺织大学）机电系工业电气自动化专业，本科学历。2011年7月至2012年6月清华大学继续教育学院EMBA国际高级工商管理总裁研修班结业。2017年11月获得瑞士维多利亚大学工商管理硕士学位。
1997年8月至1999年2月任佛山市中泰汽配公司ISO9000认证负责人；1999年2月至2002年2月任南海市彩虹塑胶实业有限公司市场部主任；2002年2月至2004年5月任南海市兴达塑料制品厂市场部经理；2004年5月起任职于公司，历任市场部总监，现任公司副总经理。
张海忠先生目前直接持有公司股份980,000股（占公司股份总数比例0.32%），与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
杨燕芳女士，出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，毕业于北京大学，本科学历，中级经济师。曾任广州如荼文化传播有限公司总经办主任兼任项目经理、ISO9001 质量管理体系企业负责人，广东宏大爆破股份有限公司证券专员、投资经理；2017年4月受聘于本公司，担任证券投资部总监。2018年3月起担任公司副总经理兼董事会秘书。
杨燕芳女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。杨燕芳女士已于2017年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。
雷枝桦先生,出生于1982年6月，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于湖南师范大学，本科学历，审计师（中级）。2010年6月至2013年1月，在广东格兰仕集团有限公司工作，历任审计专员、管理审计组长；2013年1月至2016年4月，在广东爱婴岛儿童百货股份有限公司工作，历任高级审计经理、审计总监；2016年8月至今，在雄塑科技任审计部经理。
雷枝桦先生未持有本公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在法律规定的不得担任公司内审部门负责人的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-046
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议,在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以专人发放及电话通知等方式向全体监事送达；会议于2019年6月26日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事共同推举公司监事关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司2019年6月26日召开的2019年第二次临时股东大会选举关超勤先生、蔡思维女士为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈涛先生组成第三届监事会。
经监事会一致同意，选举关超勤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。关超勤先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
附件
关超勤先生简历
关超勤先生 出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学，专科学历，建筑施工工程师（中级）。1987年至2011年在佛山市南海沙头建筑工程公司工作，历任施工员、项目经理、质量安全部经理； 2011年至2013年担任佛山市雄毅房产投资有限公司工程部经理；2013年至今受聘于本公司，担任工程经理职务，兼任海南雄塑科技发展有限公司监事。
关超勤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；关超勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-047
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨部分
董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日在公司四楼会议室召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会成员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生
独立董事：郑建江先生、赵建青先生、范荣先生
上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司第三届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司董事离任情况
公司第二届董事会独立董事李建辉先生原定任期2016年6月27日至2019年6月26日，现任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建辉先生及其配偶均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对李建辉先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-048
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于监事会完成换届选举暨部分
监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日在公司四楼会议室召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：关超勤先生、蔡思维女士
职工代表监事：陈涛先生
上述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、公司监事离任情况
公司第二届监事会非职工代表监事刘志波先生原定任期为2016年6月27日至2019年6月26日，现任期届满离任监事职务，离任监事后继续在公司之子公司担任其他职务。截至本公告日，刘志波先生持有公司股份350,000股，占公司股份总数比例为0.12%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘志波先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
刘志波先生在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺如下：
■
刘志波先生将继续履行有关承诺事项。
公司对刘志波先生在担任第二届监事会主席期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-049
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长、
副董事长及聘任公司高级管理人员、
内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日下午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：黄淦雄先生
董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、副董事长选举情况
副董事长：黄锦禧先生
副董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：彭晓伟先生
副总经理：吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、杨燕芳女士
财务总监：吴端明先生
董事会秘书：杨燕芳女士
上述高级管理人员的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、内审部门负责人聘任情况
内审部门负责人：雷枝桦先生
公司内审部门负责人任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员的简历请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。
五、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-050
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于选举公司第三届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日下午召开第三届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
经监事会一致同意，选举关超勤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。关超勤先生简历如下：
关超勤先生 出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学，专科学历，建筑施工工程师（中级）。1987年至2011年在佛山市南海沙头建筑工程公司工作，历任施工员、项目经理、质量安全部经理； 2011年至2013年担任佛山市雄毅房产投资有限公司工程部经理；2013年至今受聘于本公司，担任工程经理职务，兼任海南雄塑科技发展有限公司监事。
关超勤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；关超勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
