快意电梯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2019-054

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年6月17日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年6月26日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，其中董事辛全忠先生因其他重要公务未能出席会议，委托董事罗爱明先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的

方式通过如下决议：

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年年度股东大会对董事的相关授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（二）以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的80%，未能解除限售的7,200股限制性股票需回购注销，2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次公司将对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会经认真审议，决定于2019年7月12日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2019-055

快意电梯股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年6月17日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2019年6月26日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对210名激励对象在第一个解除限售期的188.79万股限制性股票进行解除限售。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的80%，未能解除限售的7,200股限制性股票需回购注销，2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2019 年6月26日

证券代码：002833 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-056

快意电梯股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计210人，本次限制性股票解除限售数量为188.79万股，占公司目前总股本的0.5534%。

2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为关于《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年年度股东大会对董事的相关授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划概述

1、2018年4月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2018年4月20日，公司召开第二届监事会第十次会议，对本次激励计

划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年5月10日，公司公告披露《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5、2018年6月19日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对

此发表了独立意见，认为相关事项的调整符合程序，激励对象主体资格的确认办

法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

6、2018年7月10日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2018年6月19日，首次授予股份的上市日期为2018年7月11日。

7、2019年6月26日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计6.92万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

8、2019年6月26日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

二、限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期届满

根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，首次授予限制性股票第一个解除限售期为自首次授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的30%。公司限制性股票的首次授予日为2018年6月19日，首次授予登记完成日为2018年7月11日，截至2019年7月10日，首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。

2、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司首次授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《限制性股票激励计划》规定的各项解除限售条件。

■

综上所述，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计210人，可申请解除限售的限制性股票数量为188.79万股，占公司目前股本总额的0.5534%。具体如下：

■

注：1、剩余未解除限售限制性股票数量已剔除因本期部分考核不达标、离职、死亡等原因不满足解除限售条件需回购注销的限制性股票数量共计6.92万股。

2、激励对象中辛全忠先生为公司董事、高级管理人员，何志民先生、霍海华为公司高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

四、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，205名激励对象的个人业绩考核结果为A，5名激励对象的个人业绩考核结果为C,主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。

五、独立董事关于限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次董事会批准公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的210名激励对象在第一个解除限售期可解除限售共188.79万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解锁的激励对象满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司210名激励对象在2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期内按规定解除限售188.79万股，同意公司办理本次解除限售事宜。

六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的核查意见

经核查，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对210名激励对象在第一个解除限售期的188.79万股限制性股票进行解除限售。

七、律师事务所出具专项法律意见

本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续；公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法，回购注销的原因、数量、价格及定价依据，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

4、北京德恒（深圳）律师事务所关于快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-057

快意电梯股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销的限制性股票数量为6.92万股，回购价格为4.45元/股。

2、2019年6月26日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，合计回购注销6.92万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由34,113.70万股减至34,106.78万股。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.92万股，回购价格4.45元/股。现将有关事项说明如下：

一、公司2018年限制性股票激励计划概述

1、2018年4月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2018年4月20日，公司召开第二届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年5月10日，公司公告披露《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5、2018年6月19日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为相关事项的调整符合程序，激励对象主体资格的确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

6、2018年7月10日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2018年6月19日，首次授予股份的上市日期为2018年7月11日。

7、2019年6月26日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计6.92万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.45元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票的原因

公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的80%，未能解除限售的7,200股限制性股票需回购注销，2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销。

三、回购数量、价格及定价依据

1、回购数量

本次回购因个人考核为C及离职、死亡等原因而不满足解除限售条件的7名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.92万股，占回购前已实际授予的限制性股票总数633.70万股的1.0920%，占回购前公司股本总额34,113.70万股的0.0203%。

2、回购价格及定价依据

由于公司5名激励对象因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，根据《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》之“第八章、限制性股票的授予及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”关于个人层面绩效考核要求以及“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：若“公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期限制性股票份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”，5名激励对象当年度考核结果为C，根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的80%，未能解除限售的7,200股限制性股票需回购注销；若出现“（二）激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”和“（五）激励对象因其他原因身故的，自终止服务之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。因此，公司对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据本次资金使用期限，确定为1年期，因此银行同期存款利息为1.50%,同时公司于2019年5月29日实施了2018年年度权益分派,每10股派现金红利0.42元,因此:

P＝P0×（1+1.50%×D÷365）=(4.433-0.042)×（1+1.50%×344÷365）=4.45元/股

其中：P为回购价格，P0为调整前的授予价格，D为董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数。

由于公司于,因此回购价格为4.45元/股，本次回购金额合计为307,940元,回购资金为公司自有资金。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少6.92万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

五、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

六、独立董事独立意见

由于公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象中5人因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不满足解除限售条件，经公司董事会审议，决定将对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。我们认为上述回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。

七、监事会核实意见

公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

公司2018年限制性股票激励计划中的原激励对象中5人因个人业绩考核为C、2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不满足解除限售条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。

八、律师法律意见

本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续；公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法，回购注销的原因、数量、价格及定价依据，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

九、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；

4、北京德恒（深圳）律师事务所关于快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-058

快意电梯股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）向激励对象授予预留限制性股票增加注册资本

公司2018年4月20日第二届董事会第二十次会议、2018年5月15日2017年年度股东大会审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，根据2019年5月14日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件己满足，确定授予日为2019年5月14日。根据2019年6月6日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》；授予价格调整为人民币4.818元/股。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月25日出具了[2019]第5-00005号《验资报告》，认为：贵公司实际参与本次限制性股票的激励对象为17人，贵公司申请增加注册资本人民币328,400.00元，变更后的注册资本为人民币341,465,400.00元。根据我们的审验，截至2019年6月24日止，贵公司己收到限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币328,400.00元，各股东以货币出资。

本次增资前的注册资本为人民币341,137,000.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2018]第 5-00008号《验资报告》验证。截至2019年6月24日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币341,465,400.00元，实收股本为人民币341,465,400.00元。

（二）2018年股权激励计划限制性股票回购注销减少公司注册资本

公司于2018年实施了2018年限制性股票激励计划，共计向211名激励对象合计授予 633.70万股限制性股票，并于2018年7月10日完成了限制性股票的授予登记工作。

公司原激励对象中5人因个人业绩考核为C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的80%，未能解除限售的7,200股限制性股票需回购注销，2名因个人原因离职及1名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的6.92万股限制性股票进行回购注销。

上述事项导致公司的注册资本金由341,137,000.00元增加至341,396,200.00 元，因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。

二、《公司章程》的修订情况

由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

《公司章程》修订前后对照表

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议。审议通过后提交东莞市市场监督管理局办理变更登记。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-059

快意电梯股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月12日(星期五)下午14：30

● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午 14:30开始

2．网络投票时间：2019年7月11日至2019年7月12日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月11日下午15:00 至 2019年7月12日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2019年7月5日（星期五）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止 2019年7月5日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

（二）审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2019年6月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019年7月8日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2019年7月8日 9:00一11:30、14:00一16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82189448

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：卢红荣、白疆

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月11日下午15：00，结束时间为2019年7月12日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

委托日期： _____________________

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期：______年______月 ______日

附件三：

快意电梯股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年7月 8日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-060

快意电梯股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回

并继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-017）。

近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位：万元

■

截止2019年6月25日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金2,000万元，取得收益514,465.75元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日，公司以闲置募集资金4,000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

（一）购买4,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

2019年06月26日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：

1.产品名称：创富理财宝盈6号181天第47期（保本）

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.90%

3.起息日：2019 年06月27日

4.到期日：2019年12月25日

5.期限：181天

6.金额：人民币4,000万元

7.产品币种：人民币

8.产品类型：保本浮动收益型

9.资金来源：闲置募集资金

10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系：不存在

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为31,000万元（含本次）。

六、备查文件

（一）相关银行理财产品的协议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年6月26日

快意电梯股份有限公司

2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个解除限售期限解除限售名单

一、本次解除限售总体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计210人，可申请解除限售的限制性股票数量为188.79万股，占公司目前股本总额的0.5534%。具体如下：

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注：1、剩余未解除限售限制性股票数量已剔除因本期部分考核不达标、离职、死亡等原因不满足解除限售条件需回购注销的限制性股票数量共计6.92万股。

二、本次解除限售人员名单

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（下转107版）