四川福蓉科技股份公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

2019-06-27 来源：上海证券报

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-005

四川福蓉科技股份公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金金额为人民币107,966,335.07元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股，募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、招股说明书承诺的募投项目情况

根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行新股募集资金将全部用于主营业务发展。募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

■

募集资金到位前，公司根据募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期已投入的自筹资金。如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在上述募集资金到位之前，公司根据本次发行募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入本次发行募投项目。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月13日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字C-013号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金置换情况具体如下：

■

公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目正常推进，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规和制度要求。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

2019年6月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字C-013号），发表意见如下：公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司独立董事一致同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

（四）监事会意见

2019年6月25日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。公司监事会认为，本次置换符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，并未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二○一九年六月二十七日

报备文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、公司监事会对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的意见；

3、公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见；

4、光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-006

四川福蓉科技股份公司

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）拟对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在公司董事会、监事会审议通过上述事项之日起12个月内滚动使用。

公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在为提高公司闲置募集资金的使用效率，不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需要的前提下，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司与进行委托理财的金融机构之间不存在关联关系，该等事项不构成关联交易。相关情况具体如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

■

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

以上投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式

（1）公司董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（2）公司财务部门负责组织进行具体实施。

（3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将及时披露现金管理所投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常运转及建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序

2019年6月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见。

2019年6月25日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其目的是为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，且在不影响募投项目建设的资金需要的前提下实施，有利于提高公司资金使用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过12个月，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见；

4、光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二○一九年六月二十七日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-007

四川福蓉科技股份公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号），四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股，募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

公司于2017年8月1日召开的2017年第四次临时股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的议案》《关于制定公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《四川福蓉科技股份公司章程(草案)》。

根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，公司董事会同意公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《四川福蓉科技股份公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《四川福蓉科技股份公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

公司对《四川福蓉科技股份公司章程(草案)》进行修改的情况如下：

■

公司将按照以上修改内容编制《四川福蓉科技股份公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》后，《四川福蓉科技股份公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

《四川福蓉科技股份公司章程》（2019年6月修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二○一九年六月二十七日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-008

四川福蓉科技股份公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月15日14点30分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月15日

至2019年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，并于2019年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2019年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2019年7月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

联系人：黄卫、曾铃淋

联系电话：028一82255381

传真：028一82255381

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2019年6月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第一届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份公司：

兹委托先生（女士）（身份证号码：）代表本单位（或本人）出席2019年7月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并按下表所列示的表决意见代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-009

四川福蓉科技股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2019年6月25日下午15时30分在福建省福州市省府路1号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年6月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《关于制定〈2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

在公司首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入募投项目。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月13日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字C-013号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元。公司董事会同意，公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。

4、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司使用不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置资金认购低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。并同意授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2019-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于2019年7月15日采用现场投票及网络投票相结合的方式，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案及其他须提交股东大会审议的议案。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二○一九年六月二十七日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2019-010

四川福蓉科技股份公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年6月25日下午16时30分在福建省福州市省府路1号一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2019年6月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于制定〈2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

在公司首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据募投项目的实际建设进度，以自筹资金先行投入募投项目。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月13日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字C-013号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元。公司监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。

3、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会同意公司使用不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金认购低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司监事会

二○一九年六月二十七日

34版信息披露