山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一076
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的公告》（公告编号2019-077）。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会新一届委员，任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下：
董事会选举周晗、段飞、余宇为公司第四届董事会审计委员会委员,召集人为周晗；选举段飞、朱丽娟、张瑞为公司第四届董事会提名委员会委员，召集人为段飞；选举朱丽娟、段飞、余宇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为朱丽娟；选举余宇、程远芸、周晗为公司第四届董事会战略委员会委员。召集人为余宇。
上述人员个人简历详见2019 年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2019-065）。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2019-078）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会聘任刘如海先生（简历详见附件一）为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会聘任李京彦女士（简历详见附件一）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
六、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号2019-079）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2019-080）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于制订〈对外信息报送管理制度〉》的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：对外信息报送管理制度》。
九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》（《章程修订对照表》详见附件二）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2019-081）。
十二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
附件一：
刘如海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食品有限公司财务部部长。现任本公司审计部部长。
刘如海先生持有本公司股份48,340股，其中34,000股为股权激励限售股。刘如海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘如海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李京彦女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。先后就职公司人力资源部、销售部，2015年进入公司证券部。现任本公司证券事务代表。
李京彦女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李京彦女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一077
山东龙大肉食品股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长
和副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月26日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。
经与会董事讨论决定，一致推选余宇先生为公司第四届董事会董事长，一致推选赵方胜先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
余宇先生、赵方胜先生个人简历详见2019 年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2019-065）。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一078
山东龙大肉食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月26日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会决定聘任赵方胜先生为公司总经理；聘任张瑞先生、徐巍先生为公司副总经理；聘任陶洪勇先生为公司财务总监；聘任徐巍先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。上述人员（简历附后）均具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
徐巍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，徐巍先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
地址：山东省莱阳市龙门东路99号 电话：0535-7717760
传真：0535-7717337 邮箱：ldrszqb@163.com
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
附件：
赵方胜先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任烟台龙大食品有限公司资材部部长，烟台龙源油食品有限公司经理，龙大肉食副总经理。现任龙大食品集团有限公司董事、本公司副董事长及总经理。
赵方胜先生直接持有本公司股份1,389,750股，占公司总股本的0.18%；通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份2,342,199股，占公司总股本的0.31%。赵方胜先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵方胜先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张瑞先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任力诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事，怡君控股有限公司法务总监，现任本公司董事、副总经理。
张瑞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐巍先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任上海支点投资管理有限公司投资副总监、上海华信证券投行部高级项目经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
徐巍先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐巍先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陶洪勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师。历任六盘水恒鼎实业有限公司财务部长、云南东源恒鼎煤业有限公司财务总监、保达实业发展(深圳)有限公司董事长，现任本公司财务总监。
陶洪勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陶洪勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一079
山东龙大肉食品股份有限公司
关于为公司子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年6月26日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”)、烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）、青岛中和盛杰食品有限公司（以下简称“中和盛杰”）、潍坊振祥食品有限公司（以下简称“潍坊振祥”)、聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）生产经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证担保方式，继续为龙大牧原增加提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为50,000万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为30,000万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保。
根据相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南龙大牧原肉食品有限公司
统一社会信用代码：91411325675379661H
类型：其他有限责任公司
住所：内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角
法定代表人：张志明
注册资本：15000万人民币
成立日期：2008年05月27日
营业期限：2009年08月13日至2029年08月12日
经营范围：禽畜屠宰、加工销售，对外贸易（无进出口商品分销业务）
龙大牧原最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
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注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
（二）烟台龙大养殖有限公司
统一社会信用代码：91370682783486827P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村
法定代表人：宫旭杰
注册资本：15000万人民币
成立日期：2006年01月04日
营业期限：2026年01月03日
经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖；收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
龙大养殖最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
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注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
（三）青岛中和盛杰食品有限公司
统一社会信用代码：91370212MA3F697H76
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间
法定代表人：赵方胜
注册资本：2000万人民币
成立日期：2017年07月05日
经营范围：销售：食品（依据食药监部门核发的许可证经营）、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中和盛杰最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
■
注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
（四）潍坊振祥食品有限公司
统一社会信用代码：91370784706376157W
类型：其他有限责任公司
住所：山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地
法定代表人：赵方胜
注册资本：7000万人民币
成立日期：2000年04月29日
经营范围：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售：纸制品（不含印刷）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
潍坊振祥于2018年11月并入公司合并报表，最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
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注:2018年11-12月数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
（五）聊城龙大肉食品有限公司
统一社会信用代码：91371500685918964W
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路
法定代表人：修国旭
注册资本：3000万人民币
成立日期：2009年03月05日
经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽除外）；预包装食品、散装食品零售。（凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营，有效期限以许可证为准)。
聊城龙大最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
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注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方：山东龙大肉食品股份有限公司
被担保方：河南龙大牧原肉食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司、青岛中和盛杰食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自银行批准相关授信之日起贰年
担保金额： 继续为龙大牧原增加提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为50,000万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为30,000万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保。
具体担保金额将在以上额度内视公司子公司生产经营对资金的需求来确定。
公司提请董事会授权董事长代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司子公司生产经营资金的需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为公司子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
独立董事意见：公司为子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为公司子公司，风险可控，符合公司利益，不会损害公司和中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资子公司和控股子公司累计对外担保金额为10,960万元（不含本次担保额度）。其中，公司对控股子公司担保实际余额为9,960万元；因收购潍坊振祥食品有限公司股权而相应增加对外担保的金额为1,000万元。连同本次新增担保额度，公司为合并范围内子公司提供的担保额度合计为170,000万元，占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为75.57%。
截止本公告披露日，公司及公司全资、控股子公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：
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公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期对公司不存在不利影响。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一080
山东龙大肉食品股份有限公司
关于增加2019年度公司向银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月26日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，2019年度公司拟继续增加向相关银行申请人民币320,000万元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长代表公司签署上述银行授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述综合授信额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一081
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开了公司第四届董事会第一次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第一次会议决议召开2019年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）下午 14:30 。
（2）网络投票时间：2019年7月14日至2019年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月14日下午 15:00 至 2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。
二 、会议审议事项
1、《关于为公司子公司提供担保的议案》
2、《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
说明
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，详见2019年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、本次股东大会提案编码
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四、会议登记方法
（一）、登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以7月9日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部 。
（三）、登记时间：2019年7月9日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30 。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：徐巍、李京彦
联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编： 265200
联系电话： 0535-7717760 传真： 0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告；
2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年6月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月15日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
■
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期：2019年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一082
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2019-083）。
二、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，监事会认为：本次担保是为满足公司及其子公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，监事会认为：该事项有利于公司高效、快速地筹集资金，以利于促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2019年6月27日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一083
山东龙大肉食品股份有限公司
关于选举第四届监事会监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致决定推选刘晓冬先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
刘晓冬先生个人简历详见2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号2019-067）。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2019年6月27日
