新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-048
新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年6月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年6月27日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-049
新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年6月27日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监 事 会
2019年6月27日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-050
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 公司全资子公司新智认知数据服务有限公司及其下属子公司，拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月
为提高募集资金使用效率，减少公司短期融资，降低财务成本，公司于2019年6月27日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）及其下属子公司，在确保不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况概述
1、募集资金基本情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币999,999,969.89元， 2016年10月31日，公司将募集资金汇入新智数据华夏银行陆家嘴支行账户内。新智数据此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。
根据相关制度要求并结合经营需要，新智数据已按规定与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。新智认知严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、前次募集资金补充流动资金使用情况
2018年6月21日公司第三届董事会第十一次会议，同意新智数据及其下属子公司新增使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起计算不超过12个月，已于 2019 年 6 月 20 日全部归还至募集资金专用账户；2019年4月4日第三届董事会第二十次会议，同意新智数据及其下属子公司新增使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起计算不超过12个月，截至目前尚未到期。
二、募集资金使用的基本情况
截至本次会议前，募集资金具体存放情况如下：
币种：人民币 单位：元
■
（注：账户余额含利息收入）
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，新智数据及其下属子公司本次拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。公司将严格遵循相关法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意新智数据及其下属子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、专项意见说明
（一）独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
（二）独立董事意见
新智数据及其下属子公司将使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
此举有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意新智数据及其下属子公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年6月27日
