大连港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-027
大连港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月27日
（二）股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团109室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长徐颂先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《大连港股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事齐岳先生因公务未能出席本次会议；
3、公司列席高管：副总经理邢剑飞先生、财务总监王萍女士、董事会秘书王慧颖女士以及联席公司秘书李健儒先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任2019年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、赵鹏飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-028
大连港股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2019年6月11日收到控股股东大连港集团有限公司书面提交的《关于提议增加2018年年度股东大会临时提案的函》，公司于2019年6月12日发布了《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-025）；鉴于公司申办上海国际能源交易中心原油期货指定交割仓库的业务需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》和《大连港股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《大连港股份有限公司章程》中经营范围的相应内容进行修订，以上议案已报2018年年度股东大会审议通过。据此，公司对现行章程进行修订，具体修订内容如下：
■
除以上修改外，现行公司章程的其他条款不变。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-029
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2019年第5次（临时）会议
会议时间：2019年6月27日
会议地点：大连港集团大楼109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月21日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权；非执行董事严刚先生因公务未能出席本次会议，已授权非执行董事李建辉先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议批准《关于选举董事长、副董事长的议案》
同意选举徐颂先生担任公司董事长，严刚先生、曹东先生担任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事长、副董事长简历请见附件1。
（二）审议批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
选举徐颂先生担任董事会战略发展委员会主席，选举袁毅先生担任董事会审核委员会委员，选举袁毅先生担任董事会财务管理委员会委员，选举曹东先生担任董事会提名及薪酬委员会委员，选举曹东先生担任董事会战略发展委员会委员。调整后，董事会各专门委员会成员构成如下：
1、审核委员会
主席：王志峰，委员：袁毅、罗文达
2、财务管理委员会
主席：徐颂，委员：袁毅、罗文达
3、提名及薪酬委员会
主席：孙喜运，委员：曹东、王志峰
4、战略发展委员会
主席：徐颂，委员：曹东、魏明晖
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2019年6月27日
附件1：董事长、副董事长简历
徐颂先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理。现任辽宁港口集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司董事、总经理，大连港股份有限公司董事长、非执行董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，为高级经济师。
严刚先生，1972年出生，中国（香港）国籍，曾任蛇口集装箱码头有限公司商务总监、常务副总经理、总经理，现任招商局港口控股有限公司首席商务官、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。严先生拥有厦门大学国际贸易学士学位、荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。
曹东先生，1966年出生，中国国籍，曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任，大连市外经贸局纪委书记、党委委员，大连港集团有限公司纪委书记，现任辽宁港口集团有限公司大连东北亚国际航运中心建设办公室主任兼大连港集团有限公司副总经理，大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。
