上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

2019-06-28 来源：上海证券报

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2019-058

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第七次会议通知和材料。会议于2019年6月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议案》

鉴于目前仍处于公司重大资产重组的敏感期，同意控股股东柴琇女士将增持计划再次延期6个月实施，即于2020年1月17日前完成。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-059）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2019年6月27日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2019-057

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议以现场及通讯方式召开。

● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年6月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议案》

鉴于目前仍处于公司重大资产重组的敏感期，同意控股股东柴琇女士将增持计划再次延期6个月实施，即于2020年1月17日前完成。

董事柴琇系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月27日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2019-059

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人柴琇女士的《关于延期增持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股票计划的告知函》，获悉柴琇女士拟对原增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：

一、原增持计划内容

基于对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，自2018年7月18日起的未来6个月内，公司控股股东、实际控制人柴琇女士拟通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式）增持公司股份，累计增持数量不少于4,100,000股、不超过12,320,000股（含2018年7月18日已增持股份）。

二、原增持计划的实施情况

自2018年7月18日起，柴琇女士已通上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份2,663,631 股，合计约占公司总股本的0.65%，占增持下限股份数的64.97%。截止目前，柴琇女士增持的股份总数尚未达到增持计划下限。

在原定增持计划期间内，由于公司定期报告窗口期、重大资产重组敏感期等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间缩短，增持主体在原定期限内未能完成原定增持计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺的原则，柴琇女士于2019年1月16日向公司发出书面告知函，将原增持计划的实施期延长6个月，即增持计划的期限延长至2019年7月17日。

三、本次增持计划延期实施的原因及具体安排

在经前次延期后的股份增持计划实施期间内，由于公司正在持续推进重大资产重组事项，受公司重大资产重组敏感期的影响，柴琇女士难以在原定期限内完成增持计划。为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺的原则，柴琇女士于近日向公司发出《关于延期增持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股票计划的告知函》，拟将上述增持计划的实施期再次延长，即本次增持计划再延期6个月，即于2020年1月17日前完成实施（为更好的完成增持计划，给予股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除此之外原增持计划其他内容不变。

四、关于延期实施增持计划的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2019年6月27日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议案》，并对原增持计划第一次延期事项进行了确认，关联董事柴琇回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2019年6月27日召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议案》。监事会意见如下：本次延期实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意柴琇女士延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

本次公司控股股东柴琇女士延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，柴琇女士延期实施增持计划的原因符合实际情况，同意柴琇女士延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

五、本次增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、重大资产重组敏感期、增持股份所需资金未到位等因素导致无法实施的风险。

六、其他说明

（一）柴琇女士承诺：在实施增持计划的过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持期间及法定期间内，不减持所持有股票。

（二）公司将持续关注柴琇女士增持公司股份的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、第十届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月27日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2019-060

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月15日 14点 30分

召开地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月15日

至2019年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：柴琇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2019年7月9日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30 到公司董事会办公室办理登记。

（三）登记地点：

上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦。

六、其他事项

（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

（三）联系人：曹瑛

电话：021-50188700 传真：021-50188918

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2019-061

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于收到政府补助的公告

一、获得政府补助的基本情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于近期收到政府补助人民币2,086,160.00元。具体如下：

■

注1：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为2,086,160.00元（注：以上数据未经审计）。

上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月27日

45版信息披露