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浙江大东南股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-037

浙江大东南股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

1、2019年，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”、“公司”）因日常经营需要，拟与关联方浙江大东南进出口有限公司（以下简称“大东南进出口”）、诸暨大东南纸包装有限公司（以下简称“大东南纸包装”）、诸暨万能包装有限公司（以下简称“诸暨万能”）进行与日常生产经营相关的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对日常关联交易情况进行预计，预计全年与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,090万元。

2、审议程序

2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权，2票回避审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》。公司拟分别与大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》，关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决，独立董事发表了独立意见。该关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审批。

（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：

1、上表中“占同类交易的比例”为该项关联交易金额占全公司同期同类交易金额的比例。

2、2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是系公司预计的日常关联交易额度也是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司名称：浙江大东南进出口有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市璜山镇建新路88号

法定代表人：黄祖英

注册资本：4000万元人民币

经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务：制造销售：农用膜、包装胶带、文具及家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、电子产品、五金建材。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为人民币47,864.26

万元，净资产为人民币33,231.73万元；2018年度营业收入为人民币82,648.25万元，净利润为人民币1,072.97万元。（未经审计）

关联关系：浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有该公司88.75%的股权，集团公司同为该公司和本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

（二）公司名称：诸暨大东南纸包装有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路

法定代表人：童培根

注册资本：2031.008万元人民币

经营范围包括：生产、销售纸箱、纸盒、纸袋及其它纸质包装制品（以上经营范围国家有专项规定的，按规定）。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为人民币75,142.45万元，净资产为人民币59,551.36万元；2018年度营业收入为人民币89,190.72万元，净利润为人民币9,587.78万元。（未经审计）

关联关系：集团公司持有该公司100%的股权，集团公司同为该公司和本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

（三）公司名称：诸暨万能包装有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路88号

法定代表人：童培根

注册资本：1707.754万元人民币

经营范围包括：生产：功能性农用膜及包装制品；批发零售：塑料制品；从事货物及技术的进出口业务。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为人民币25,320.11万元，净资产为人民币-3,353.43万元；2018年度营业收入为人民币4,404.47万元，净利润为人民币-1,154.94万元。（未经审计）

关联关系：集团公司持有该公司100％的股权，集团公司同为该公司和本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策和定价依据

本公司向上述关联方采购原材料、出售产品，交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；本公司向关联方采购原材料付款方式为货到付款。

（二）关联交易协议签署情况

《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》在获得董事会、监事会审议批准后，公司将分别与大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》。协议约定有效期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与关联方大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

（二）上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，截至目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事汪军民、童宏怀、陶宝山对上述日常关联交易发表独立意见如下：

1．上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；同意公司分别与大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能签订2019年《产品购销关联交易框架协议》。

2．在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定。

3．上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、《产品购销关联交易框架协议》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-038

浙江大东南股份有限公司

关于公司及全资子公司2019年度

向银行申请授信额度及担保事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为全资子公司的银行信贷提供担保，具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计2019年度向银行等金融机构申请不超过100,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。

在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 80,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的36.64%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司2019年度申请银行授信及公司为全资子公司提供担保的相关事项。

本次公司及全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司银行信贷提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州大东南高科包装有限公司

1、成立日期：2003年4月24日

2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号

3、法定代表人：赵永根

4、注册资本：87892万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：生产、销售：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、光学膜、太阳能电池背板膜、聚酯工业基材、包装材料；货物或技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产97,318.39万元，负债总额16,526.48万元，净资产80,791.90万元；2018年度营业收入107,414.49万元，利润总额5,718.42万元，净利润5,718.42万元。

9、该公司资产负债率为16.98%。

（二）宁波大东南万象科技有限公司

1、成立日期：2003年12月2日

2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心

3、法定代表人：黄剑鹏

4、注册资本：42621.5997万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产69,514.31万元，负债总额20,707.94万元，净资产48,806.36万元；2018年度营业收入27,255.53万元，利润总额4,741.17万元，净利润3,742.42万元。

9、该公司资产负债率为29.79%。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

四、审议意见

2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：

本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，董事会拟授权董事长兼总经理黄飞刚先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

五、公司累计担保情况

截至2019年3月31日，本公司对外担保累计额度为6亿元，系本公司为全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的27.48%；实际发生对外担保余额为5,500万元，占公司2018年度经审计净资产的2.52%。本次担保事项发生后，公司及子公司对外担保额度累计为8亿元，为本公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的36.64%。

除上述担保外，公司存在未经审议的为控股股东及其关联方、其他企业提供担保的事项，详情请查阅2018年年度报告“第五节” 、“十七”、“2（2）”之违规对外担保情况。

六、其他

公司将根据上述对外担保实施情况，按《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-039

浙江大东南股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月27日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更日期：2019年1月1日起

2、变更原因

根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

3、变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政策。新金融工具准则未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面：

（1）金融资产分类由现行“四分类”修改为“三分类”，即以摊余成本计 量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”， 并扩大了计提范围；

（3）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更 好地反映企业的风险管理活动；

（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善， 金融工具披露要求也相应调整；

（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工 具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不 可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入 当期损益。

根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信 息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金 融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工 具相关信息，上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生 影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十一次会议决议；

2、第六届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-040

浙江大东南股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于2018 年5月2日开市起实行“退市风险警示”处理。

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入146,536.56万元，归属于上市公司股东的净利润为4,008.76万元。

根据《上市规则》第 13.2.11 条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”根据前述规则，董事会经过决议拟向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险警示的申请。

2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。

根据《上市规则》第十三章的规定，公司进行了核查：

经核查，截至目前，公司生产经营一切正常，亦不存在董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情形；公司因违规担保事项导致部分银行账户被冻结，不存在主要银行账号被冻结的情形；截止目前，公司不存在向控股股东及其关联方违规提供资金的情形，且违规担保的余额低于公司最近一期经审计净资产的10%。公司认为未触及《上市规则》规定的需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。

三、风险提示

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-041

浙江大东南股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会通知的议案》，同意召开公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（三）会议时间：2019年7月18日（星期四）下午14:00。

网络投票时间为：2019年7月17日一2019年7月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月18日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

（六）股权登记日：2019年7月12日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至2019年7月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

二、会议审议事项

议案一：审议《公司2018年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司2018年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司2018年年度报告及摘要》；

议案四：审议《公司2018年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司2018年度利润分配预案》；

议案六：审议《关于支付?2018?年度会计师事务所报酬的议案》；

议案七：审议《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

公司独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生将在大会上作《2018年度独立董事述职报告》。

上述各项议案已于2019年6月27日召开的公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第三十次会议审议通过，并于2019年6月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、出席会议登记等事项：

1、登记时间：

2019年7月15日一7月16日 上午 9：00一11：30，下午 14：00一16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、联系方式：

（1）联系人：王陈、寿舒婷

（2）联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

（4）邮政编码：311800

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十一次会议决议；

2、第六届监事会第三十次会议决议。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对“总议案”进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年7月18日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表出席2019年7月18日召开的浙江大东南股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 受托有效期：截至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。 附件3：

浙江大东南股份有限公司

2018年年股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

复印件；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-042

浙江大东南股份有限公司

董事会致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日披露《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），经财务部门初步核算，预计2018年度归属于上市公司股东净利润为15,976,921.76元。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表审计，公司2018年度归属于上市公司股东净利润为40,087,617.24元，与业绩快报所列数据相差60.14%。主要原因系报告期内，因控股股东及其关联方占用上市公司资金，公司向其收取占用资金的利息。有关具体内容详见公司披露的《2018年年度报告》等公告。

公司董事会就本次业绩快报出现差异情况向广大投资者致以诚挚的歉意。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-043

浙江大东南股份有限公司

关于股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票（证券代码：002263，证券简称：*ST东南）自2019年6月28日（星期五）上午开市起复牌。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因无法在法定期限内披露2018年年度报告和2019年第一季度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自2019年5月6日开市起停牌，同日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的风险提示性公告》（公告编号：2019-019）。公司于2019年5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月11日、6月18日、6月25日披露了《关于公司股票停牌进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-021、023、024、025、027、029、031）。

现公司已披露2018年年度报告及2019年第一季度报告，鉴于上述情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002263，证券简称：*ST东南）自2019年6月28日（星期五）上午开市起复牌。

本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-044

浙江大东南股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要于2019年6月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者能够进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年7月5日（星期五）采用网络远程的方式举办2018年度业绩网上说明会，具体方式如下：

1、时间：2019年7月5日（星期五）下午15:00一17:00；

2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

3、出席人员：

公司董事长兼总经理黄飞刚先生、独立董事童宏怀先生、财务总监俞国政先生、副总经理兼董事会秘书王陈先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-045

浙江大东南股份有限公司

关于控股股东重整投资者资格

拍卖结果的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年6月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东重整投资者资格拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-030）。公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）所有持的524,158,020股公司股票，于2019年6月25日10时至2019年6月26日10时止在淘宝平台（https://susong.taobao.com/）进行公开拍卖。2019年6月26日，经由网络司法拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司最终成为重整投资者。

诸暨市水务集团有限公司成立于2001年12月31日，注册资本10000万元人民币，是一家国有控股有限责任公司，控股股东为诸暨市城市建设投资发展有限公司，占股比例63.69%。主要经营制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务等。

目前该拍卖事项处于网络竞价成功阶段，后续将涉及股权变更等环节，如上述程序完成，公司控股股东将发生变更。公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019年6月28日