深圳九有股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：2019-043
深圳九有股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐莹泱女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事郭君磊先生、董事李楠先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度报告及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司计提减值准备及坏账准备的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司计提预计负债的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2018年度内部控制评价报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司2018年度内部控制审计报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股分总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、赵耀
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳九有股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-044
深圳九有股份有限公司
副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月27日收到公司副董事长徐莹泱女士的辞职报告。因工作需要，徐莹泱女士辞去公司副董事长职务，仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》相关要求，徐莹泱女士辞去副董事长的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-045
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月21日以专人送达、通讯等方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年6月27日下午16时在北京昆泰嘉华酒店会议室召开。应参加会议的董事 7 人，独立董事朱红霞女士、董事李楠先生因工作原因未能参加此次会议，独立董事朱红霞女士委托独立董事朱莲美女士、董事李楠先生委托董事李艳娟女士代为表决，实际参加表决的董事7人。会议由董事长徐莹泱女士主持本次会议，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举崔文根先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。（简历附后）
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就公司选举副董事长事项发表独立意见，认为：崔文根先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举崔文根先生为公司副董事长。
（二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：徐莹泱
委员：李楠、盛杰民、朱莲美、朱红霞
（2）董事会审计委员会：
主任委员：朱莲美
委员：徐莹泱、崔文根、盛杰民、朱红霞
（3）董事会提名委员会：
主任委员：盛杰民
委员：徐莹泱、李楠、朱莲美、朱红霞
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：朱红霞
委员：徐莹泱、崔文根、盛杰民、朱莲美
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年6月27日
简历：
崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
