上海丰华（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：2019-26

上海丰华（集团）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年06月27日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事刘斌先生、涂永红女士因公务原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王涛因公务未能参加本次股东大会；

3、公司董事会秘书杨乐先生出席了本次股东大会；公司财务总监张望宁因公务未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：王永涵、李青

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，除本次股东大会现场会议未在股东大会通知的地址召开外，公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海丰华（集团）股份有限公司

2019年6月28日