江苏综艺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-019
江苏综艺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长昝圣达主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，陈义、曹旭东因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，昝瑞国因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司所有高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于使用自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10.00关于公司董事会换届选举董事的议案
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11.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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12.00关于公司监事会换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-9为非累积投票议案，议案10-12为累积投票议案；
2、议案9为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、本次会议所有议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青 王姝姝
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、江苏综艺股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏综艺股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
江苏综艺股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-020
江苏综艺股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开2019年度第一次职工代表大会，选举朱晓晶女士为江苏综艺股份有限公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期一致。
朱晓晶女士与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年六月二十九日
附：
职工监事个人简历
朱晓晶，女，1984年生，大学文化，现任江苏综艺股份有限公司总经理办公室主任。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-021
江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议于2019年6月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事5人，以通讯表决方式出席会议董事2人。
二、董事会会议决议情况
（一）选举昝圣达为本公司第十届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
（二）经董事长提名，聘任杨朦为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
（三）经总经理提名，聘任黄天鸿、顾政巍、钱志华、陆建峰为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
（四）经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
（五）审议通过了关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
经公司董事长提名，第十届董事会各专门委员会人员情况如下：
1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事昝圣达；委员：董事杨朦，独立董事曹旭东；
2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事胡杰；委员：董事昝圣达，独立董事曹旭东；
3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱林；委员：董事昝圣达，独立董事胡杰；
4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事曹旭东；委员：董事顾政巍，独立董事朱林。
以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一九年六月二十九日
附：
1、董事长及高级管理人员个人简历：
昝圣达，男，1963年生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），工商管理博士（DBA）在读。中共十六大代表，十二届、十三届全国人大代表；曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出苏商”等荣誉称号；曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。
杨朦，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师；华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员；上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。
黄天鸿，男，1975年生，大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理，江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届、第十二届江苏省政协委员，第十一届、十二届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，第四届南京青年商会会长，曾获“2008年度苏商自主创新大奖”、南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理，江苏综创数码科技有限公司董事长。
顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、 通州 “新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。
钱志华，男，1977年生，大学文化，注册会计师，历任江苏综艺股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人等职。
陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达金融信息股份有限公司副总经理兼财务总监，现任深圳毅能达金融信息股份有限公司董事、总经理、北京大唐智能卡技术有限公司董事、江苏综艺股份有限公司副总经理。
2、证券事务代表简历：
邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表等职。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-022
江苏综艺股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议于2019年6月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（三）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中：出席现场会议监事2人，以通讯表决方式出席会议监事1人。
二、监事会会议审议情况
与会监事经讨论，一致同意选举曹剑忠为本公司第十届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司监事会
二零一九年六月二十九日
附：
监事会主席个人简历：
曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职，现任南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司监事会主席等职。
