深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-029
深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年6月28日上午在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月24日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事林金成先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立控股子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币140万元与上海淳际营销策划中心（以下简称“上海淳际”）合资设立深圳市星居网联科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展互联网营销、大数据平台构建、网络商城运营等业务。上海淳际与公司不存在关联关系。深圳市星居网联科技有限公司注册资本为人民币200万元，其持股比例为：公司持股70%，上海淳际持股30%，系公司的控股子公司。董事会授权董事长或相关授权人负责办理相关事务。
《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划，本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币31,650.64万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告》（公告编号：2019-031）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-030
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为顺应万物互联的时代趋势，借助IT打造信息化、管理专业化、营销创新化的互联网+技术，来升级传统家装的营销方式，同时赋能家居行业，公司拟以自有资金人民币140万元与上海淳际营销策划中心（以下简称“上海淳际”）合资设立控股子公司深圳市星居网联科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、注册名称：上海淳际营销策划中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：李清水
4、企业地址：上海市金山区亭卫公路6488号2幢(杭州湾北岸产业园)
5、经营范围：市场营销策划,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,企业营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,公关活动策划,品牌管理,品牌策划,广告设计、制作、代理、发布,计算机网络工程,网页设计制作,网站建设,计算机软件开发及维护,计算机信息技术咨询服务,数据分析服务,软件设计,数据处理服务,云平台服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事网络、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
6、关联关系：上海淳际与公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
1、注册名称：深圳市星居网联科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区兴业路2005号宝安互联网产业基地C区A栋506
4、股权结构：深圳市名雕装饰股份有限公司 70%
上海淳际营销策划中心 30%
5、法定代表人：蓝晓宁
6、注册资本：人民币200万元
7、经营范围：从事互联网营销、大数据平台构建、网络商城运营、市场营销策划，品牌战略咨询，媒体广告策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，计算机网络工程，网页设计制作，计算机软件开发及维护，计算机信息技术咨询服务，数据分析服务，软件设计，数据处理服务，云平台服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立控股子公司，有利于借助IT打造信息化、管理专业化、营销创新化的互联网+技术，来升级传统家装的营销方式，同时赋能家居行业，打造中国高品质家居生态互联网平台。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-031
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、项目概况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划。本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币31,650.64万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次项目投资计划在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次项目投资计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
公司名称：清远市德拉尼家居有限公司
法定代表人：彭有良
注册资本：人民币3,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址：清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼209室之一
产权及控制关系：深圳市名雕装饰股份有限公司持股清远德拉尼100%
经营范围：木制品、家居饰品的研发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资方案
名雕生态家居产业园项目总投资额预计不超过人民币31,650.64万元，其中建场地投入22,015.67万元，设备购置及安装费7,692.92万元，铺底流动资金投入500.32万元，基本预备费1,238.03万元，实施费用203.70万元。本项目资金由清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。
四、项目建设方案
1、主要产品及产能
本项目建成投产后，预计可年产板式家具69,000m2、实木家具23,000m2、墙板及天花36,000m2、木门10,800套。
2、基础设施建设
本项目预计使用地块“广州花都（清新）产业转移工业园”约90-120亩，本项目建成后，公司将新增建筑面积约102,150m2。包括环保家具生产基地、现代物流配送中心及大家居成果展示中心等。
五、投资目的、风险分析和对公司的影响
本次项目投资是围绕公司主营业务进行的生产线扩充，保障公司业务的良性发展，有利于完善公司在珠三角地区的布局，能够有效提升产品和服务质量，扩大品牌影响力，提升公司的盈利能力。
本次投资计划是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理风险、产品质量风险、安全施工风险、市场风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。
六、已履行的程序
上述投资计划已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事全奋先生、章顺文先生及刘力平先生发表了同意的独立意见。
七、决策权限
本次投资计划尚未正式开展，公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的独立意见》；
3、《名雕生态家居产业园项目可行性研究报告》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年6月28日
