深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第四十七会议决议公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-060

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第四十七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十七次会议通知(紧急会议)。2019年6月28日上午9点30分第九届董事会第四十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举史利军先生为公司董事长的议案》

经全体董事一致审议，选举史利军先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。在公司聘请总经理之前，史利军先生代行总经理职责。史利军先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年6月28日

附件：

史利军先生简历：

史利军，男，1961年生，硕士学位，北京大学EMBA。曾任山东海润投资集团有限公司总裁助理、青岛世元达广告文化传媒投资有限公司总经理、青岛云起文化发展有限公司总经理，现任青岛云起文化发展有限公司董事长、青岛中加浩瀚装饰工程有限公司董事长。

史利军先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。